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April 26, 2019 - Event

2019最新反洗钱制裁趋势
银行反洗钱及制裁合规研讨会

尊敬的各位领导和同仁, Accuity联合英中贸易协会(CBBC)诚挚的邀请您参加4月26日下午在北京举行的银行反洗钱及制裁合规研讨会。我们邀请了业内权威专家和行业领先代表为您解读最新的国内外反洗钱政策法规、客户风险管理政策、讨论洗钱风险案例、以及分享行业最佳实践。 Accuity邀请您在目前新的形势下,一起探讨如何应对新的挑战。 Accuity是专业为金融行业提供合规解决方案的领先公司。我们通过深厚的合规专业知识和业界领先的黑名单数据及软件解决,帮助金融机构提升合规风险管理水平。作为世界领先的信息和数据分析供应商励讯集团的一部分,Accuity已经为全世界的银行和企业提供解决方案超过183年。 英中贸易协会是由英国政府及工商界共同支持建立的对华经贸促进机构,协助英国公司在中国建立和发展业务。协会与中英企业界、各行业协会、政府机构、英国驻华使领馆、英国在华商会及各地方组织长期以来保持密切的合作。 点击这里报名 以下是会议议程: 时间 主题 具体内容 1:30-2:00 签到、茶点及交流 2:00-2:15 开场致词及活动主题 2:15-3:00 国内外银行业反洗钱最新动态和趋势 知名咨询公司合规业务合伙人详解国内外最新反洗钱及合规 政策法规,解读银行业务制裁与合规的重要性、 最新趋势和挑战与应对措施及防范 3:00-3:45 贸易融资业务中的合规风险识别及把控 Accuity合规专家针对贸易融资中的合规风险及如何防范进行分享和讨论,分享对监管要求的解读以及行业内先进做法 3:45 – 4:00 茶歇,甜点享用 4:00 – 4:30 代理行业务开展趋势及金融同业交易对手KYC实践分享 银行业专家分享代理行业务开展的趋势及难点,以及金融同业交易对手KYC尽职调查实践分享 4:30 – 5:15 中国反洗钱处罚数据分析 由世界知名法律合规服务机构专家分享反洗钱法务实操,如何查询使用及借鉴反洗钱处罚数据
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