Medidas coercitivas de la OFAC – Un vistazo a la actividad de la agencia bajo la administración actual (2017-2020)


Desde el 2017, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC), publico 62 medidas coercitivas con multas incluyendo 60 acuerdos y dos penalizaciones.

Nuestro reporte analítico de las medidas coercitivas de la OFAC durante el 2017-2020 ofrece:

  • El desglose sector y programas de sanciones violados
  • Tendencias e impactos de auto revelación y atrocidades de las violaciones
  • Análisis en profundidad de los factores generales
  • Conclusiones claves Perfiles de riesgos dinámicos
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