[Libro Blanco] Evitando los puntos ciegos en los procesos de KYC


De acuerdo a la encuesta realizada por Accuity, la cual recibió más de 300 respuestas, los profesionales de KYC y debida diligencia a nivel global todavía pasan mucho tiempo reuniendo información clave manualmente.

Operaciones de manera manual puede causar problemas críticos en los procesos de KYC, creando puntos ciegos durante la incorporación de clientes.

Dentro de este entorno regulatorio en rápido movimiento, profesionales de cumplimiento y de KYC necesitan estar al tanto de estos puntos ciegos que pueden arriesgar los procesos de escaneo contra el crimen financiero, incluyendo:

  • Perfiles de riesgos dinámicos
  • Cambios en las regulaciones
  • Estructuras de propiedad elusivas

Descargue nuestro libro blanco, y descubra como evitar estos puntos ciegos.

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