Excelencia en el Cumplimiento de Sanciones: Las 3Es


Las sanciones internacionales representan una de las áreas más críticas en el panorama regulatorio. Como resultado, los reguladores son cada vez más prescriptivos sobre las medidas que se deben tomar al momento de implementar un programa de cumplimiento.

Las expectativas crecen a cada minuto y organizaciones deben proveer un nivel adecuado de transparencia y explicabilidad sobre sus modelos de escaneo y cumplimiento. Por eso, Accuity recomienda que dichos programas sean implementados con los siguientes objetivos, al que nosotros nos referimos a las 3Es:

  • Efectividad
  • Eficiencia
  • Explicabilidad

Descargue el Libro Blanco de Accuity para explorar las definiciones de las ‘3Es’ y como la tecnología puede ayudar a organizaciones como las suyas desarrollar un programa de cumplimiento de sanciones confiable.

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