Cumplimiento más Eficaz de la legislación sobre delitos financieros por parte de Bufetes de Abogados


El cumplimiento efectivo de las leyes contra el lavado de dinero (AML) es fundamental para proteger la reputación de su bufete.

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  • Construir una imagen precisa del perfil de riesgo de cada cliente
  • Mantenerse al tanto de los cambios de datos y regulaciones
  • Brindarles a sus clientes asesoramiento con fundamento

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