Skyee与Accuity携手合作,提高电子商务支付金融犯罪合规标准


Skyee是中国一家创新的电商支付服务供应商,为增强并简化合规筛查能力,最终选择与Accuity合作。Accuity是全球领先的金融犯罪合规、支付和交易对手“了解你的客户”(KYC)解决方案提供商。

Skyee将实施 Firco Compliance Link解决方案,这是一项金融犯罪自动筛查解决方案,既可保证符合国际监管标准,又不会影响为客户提供服务的速度或质量。

当前,中国企业正在不断寻求与全球经济接轨,在此大环境下,Skyee决定转变合规操作,这将有助于扩大其在全球的业务范围。为了以负责任的态度提升跨境支付的便利性并赢得世界其他地区的业务,Skyee发现有必要将自己的工作流程与国际标准接轨。

Skyee首席合规官黄燕玲(Ivy Huang) 表示,“作为一家领先的跨境支付解决方案服务提供商,Skyee致力于消除非法金融活动。我们之所以选择与Accuity合作,是因为Accuity提供的综合、智能、自动化方法,将有助于提升我们的操作效率,改善客户服务,同时让我们做好准备,随时接受监管机构的审查。”

使用Firco Compliance Link解决方案,Skyee通过一个界面便可监控客户账户中的潜在风险,例如制裁信息、政要人物(PEP)和不良媒体。在出现需要进行审查的案例时,系统会向用户发送通知,同时提供相关匹配信息的合并视图,并记下信息全面的电子审查记录。

Firco Compliance Link解决方案不仅能够提高合规标准,还将缩短Skyee进行筛查所需的时间,而以前Skyee只能手动完成筛查过程。使用这一自动化工作流程,Skyee将为客户提供更快的引导体验,让业务流程畅通无阻。

Accuity解决方案旨在帮助金融机构和支付服务提供商确保筛查系统达到最高的合规水平,尤其是在反洗钱(AML)方面。例如,中国央行正在加强反洗钱和反恐融资举措,任何人员如有违反监管规定的行为,一经发现,即予以处罚。[1] 去年,中国人民银行进行了近2000次检查(比2016年增加了一倍多),对反洗钱违规行为的罚款总额达1.34亿元[2]

Accuity亚太区总经理Bharath Vellore 补充说,“金融科技公司正在迅速扩大规模,随着它们在金融领域的重要性日益增强,遵守监管就变得至关重要。我们用户友好的技术和准确的数据正在帮助世界各地的新兴金融科技公司使他们的合规控制符合国际标准。我们很高兴能与Skyee合作,因为这提高了中国电子商务领域金融犯罪筛查的标准——该行业预计在未来四年将以每年27%的速度增长。”[3]

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Imogen Nash, Accuity
imogen.nash@accuity.com
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Prisita Menon,Cognito
accuity@cognitomedia.com
电话:+65 9856 4954

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1https://paymentscompliance.com/premium-content/research_report/china-peoples-bank-consults-new-amlctf-rules-banks
2https://www.caixinglobal.com/2018-08-03/pboc-fines-5-firms-for-money-laundering-violations-101311131.html
3https://www.export.gov/article?id=China-ecommerce

致编辑

关于Skyee

Skyee主要为中国商家提供跨境支付解决方案,由Skyee Hong Kong Company Limited设立,并由广州市高富信息科技有限公司及海外附属公司共同运营。总部位于广州,在香港、深圳、美国、英国和日本设有分支机构。

Skyee作为一家发展迅速的金融科技公司,受到业内一致认可,致力于为各大行业提供更快、更安全的定制化跨境支付解决方案,包括跨境电子商务、传统B2B出口/进口业务、国际物流和交付学费。

HUB平台依各国银行和支付机构的基础设施而设立,旨在帮助客户实现全球账户和主要目标市场资金的本地收款、国际支付和汇率管理。
Skyee受到美国金融犯罪执法网络局(FinCEN)和香港海关的双重监管。

关于Accuity

Accuity为支付和合规专业人员提供一套创新型解决方案,从管理风险和合规性的综合数据和软件,到优化支付路径的灵活工具。我们拥有深厚的专业知识和行业领先的Fircosoft、银行家年鉴以及NRS品牌提供的数据支持的解决方案,我们的投资组合可以为个人和组织声誉提供保护。

作为励讯集团(RELX Group)的一部分,Accuity已经为全世界的银行和企业提供解决方案长达180年。励讯集团(RELX Group)是世界领先的信息和分析提供商,致力于为各行各业的专业人士和商业客户提供信息和分析。

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随着全球非法金融活动的增加,支付和合规专业人员的声誉也面临危险。 Fircosoft 通过高频接触的协商合作伙伴关系提供数据支持的创新技术解决方案组合,帮助专业人员管理风险,并避免个人和组织的良好声誉受损。

Fircosoft的开创性制裁筛查(用于交易、账户和贸易筛查)以及数据解决方案树立了行业标准,我们的贸易合规专业技术无与伦比。Fircosoft的创新软件功能非常强大,全球十大银行中有九家使用Fircosoft软件,通过调整,该软件可满足任一组织的特定需求。

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