Ultimate Beneficial Ownership (UBO) & Regulatory Views Infographic


本人確認(KYC)を求める規制当局の圧力が強まる中、各組織は、プロセスで一貫して要件を満たすという課題に直面しています。確実なKYCプロセスを構築するには、潜在的リスクから組織を守るカウンターパーティ情報の取得を支える包括的データが必要です。

当社のBankers Almanac: Ultimate Beneficial Ownership (UBO)とRegulatory Views Infographicをご覧になり、制裁対象の事業体、国有企業、組織の実質的支配者を特定する際に、当社モジュールがどのように役立つかをご確認ください。

     

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