PEPs対応の実際: PEPs審理のためのホワイトペーパー


政治的に公開された人物またはPEPを取り巻く政府および規制機関が提供するガイドラインは、非常にあいまいになる可能性があります。これは、比較して簡単に見える顧客のデューデリジェンスの他の多くの側面に反しています。

ホワイトペーパー「DysPEPsia」は、方法を見つけるのに役立ちます:

  • PEPスクリーニングの問題を診断する
  • PEPソリューションが目的に合ったものであることを確認
  • 必須の人間の知性をデューデリジェンスプロセスに適用する

     

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