政治的に公開された人物またはPEPを取り巻く政府および規制機関が提供するガイドラインは、非常にあいまいになる可能性があります。これは、比較して簡単に見える顧客のデューデリジェンスの他の多くの側面に反しています。
ホワイトペーパー「DysPEPsia」は、方法を見つけるのに役立ちます:
- PEPスクリーニングの問題を診断する
- PEPソリューションが目的に合ったものであることを確認
- 必須の人間の知性をデューデリジェンスプロセスに適用する
政治的に公開された人物またはPEPを取り巻く政府および規制機関が提供するガイドラインは、非常にあいまいになる可能性があります。これは、比較して簡単に見える顧客のデューデリジェンスの他の多くの側面に反しています。
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