Bankers Almanac リスク&コンプライアンス・ポートフォリオ


Bankers Almanac Risk&Complianceポートフォリオは、KYCと事前審査のニーズを持つさまざまな組織をサポートできます。

次のような部門内で作業するチームの場合。

  • KYC部門、
  • クライアントサービス管理
  • コンプライアンス業務、
  • 事前審査部門

その役割/責任には次のものが含まれます。

  • 新規顧客のKYCチェックの実施と既存顧客の定期的なレビューの実行
  • 主要なデータを使用して潜在的な見込み顧客を特定し、連絡を取る
  • 中リスクおよび高リスクのエンティティでのKYCおよびコンプライアンスチェックの実行
  • リスクの高いエンティティにインテリジェンスを使用して、チーム/組織にリスクレベルに基づいた推奨を行う
  • 顧客と連絡を取り、支払いを設定するために協力する

Bankers Almanacは、世界の金融機関に関する比類のないインテリジェンスと、63万件を超えるタイムスタンプ付きのKYCドキュメントへの即時アクセスを提供します。ユーザーは、豊富なデータを使用してビジネス関係を維持したり、グローバルネットワークを拡大したりできます。BankersAlmanacは、厳格な方法に従って、は、世界の銀行から直接供給されたデータを提供し、重要なビジネス上の意思決定、新しい通信相手のオンボーディングの潜在的なリスクの評価、規制遵守の確保を支援します。

     

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