[ホワイトペーパー]KYCの盲点を回避する


Accuityが世界のKYCおよびデューディリジェンス担当者300人以上を対象に行った年次調査によると、KYC担当者は依然として、重要情報を手作業で集めることに多くの時間を費やしています。

手作業で行うオペレーションは、KYCオンボーディング、レビュー、AMLスクリーニングのプロセスに、見逃されがちな致命的な盲点を作る場合があります。

変化の激しい今日の規制環境において、KYCやAMLの担当者は、金融犯罪スクリーニングの効果を損ないかねない以下のような盲点に気をつける必要があります。

  • 動的なリスク特性
  • 変化する規制
  • 理解しにくい出資構成

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