Fircoウォッチリストデータ


Accuityが独自にまとめる世界中の規制および追加的デューディリジェンスのリストは、お客様のコンプライアンススクリーニングプロセスの枠組みを提供します。

当社はFircosoft List Servicesの制裁データを提供します。これは当社ソフトウェアで実行する制裁スクリーニングのために、完全な最適化とテストを実施済みのソリューションです。Global WatchList®は、統括団体、執行官庁、重要な公的地位を有する者(PEP)データ、ネガティブ・メディアによる警戒リストを包括的に網羅したものです。

Fircosoft List Services

当社は提供する制裁データの検証と拡充を継続的に行い、当社ソフトウェアで使いやすいように最適化しています。このデータには、適切な一致事例の発見をサポートするFircosoft Resourceファイルに加えて、事業体識別情報の類似情報など、世界の主な制裁リストがすべて含まれています。

Global WatchList®

Accuityの提供データは、主要制裁リストの強化版を含む、市場で他に類を見ない内容です。強化版データは出資者データ、SWIFT/BICなどの経路コード、その他各国のコード、場所データ、船舶データについて提供されます。事業体識別のためのユニークな識別情報を含めて、PEPを包括的に網羅しています。さらに、1,000を超える執行官庁と35,000を超えるメディアソースからまとめた、ネガティブ・メディアや執行当局のプロファイルも含まれます。

EUの武器転用&規制対象物資データ

貿易取引にともなう、国際安全保障に影響を及ぼしうる潜在的リスクの特定に役立つデータも提供します。このデータには、民間と軍事の両方の用途で使用できる、あるいは大量破壊兵器(WMD)の拡散の原因となる物品、ソフトウェア、テクノロジーが含まれます。当社の船舶データを利用すれば、OFACがリスト化した船舶のスクリーニングに必要な情報や、OFACの情報を超えるインテリジェンス、例えば実質的支配者、過去の名称、船籍港、運航業者など多様な情報を受け取ることができます。

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当社規制リストサービスのメリット

  • 当社は世界中の制裁・警戒リストから継続的にデータの収集、標準化、検証を行っています。このデータはAccuity独自の追加調査でエンリッチメントされていて、誤検出の抑制と、最高レベルの金融犯罪コンプライアンスを可能にします。
  • このデータは、当社のKYCや制裁のスクリーニングソリューション経由で、あるいはお客様のシステムに取り入れるファイル経由で利用することができます。

お客様特有のデータ要件のご相談や、Fircosoftの規制リストデータの詳細については、Accuityの営業担当、または当社にご連絡ください