「知らないこと」によって損害を招く可能性
行、非銀行系金融機関、規制対象セクターの企業は、顧客やカウンターパーティに対する強力なデューディリジェンスチェックを実施する義務があります。もしこれを怠れば、レピュテーションが損なわれたり、罰金を課されたりすることになります。実際のところ、過去10年間で世界における罰金は総額2,800億ドルを超えています。何より恐ろしいのは、テロや詐欺に関与している当事者とつながってしまうリスクがあることです。
厳格なチェックの中で、本人確認（KYC）を必ず行う必要があります。しかし同時に、ビジネスの成長を加速しつつ、顧客スクリーニングに対する支出を抑制するために、プロセスを合理化することも必要です。
現在の手作業の調査プロセスではとても対応できないということが課題になります。そこで登場するのが、当社のスピーディで確実なオンラインスクリーニングソリューション、Firco Online Complianceです。
