Firco オンラインコンプライアンス


「知らないこと」によって損害を招く可能性

行、非銀行系金融機関、規制対象セクターの企業は、顧客やカウンターパーティに対する強力なデューディリジェンスチェックを実施する義務があります。もしこれを怠れば、レピュテーションが損なわれたり、罰金を課されたりすることになります。実際のところ、過去10年間で世界における罰金は総額2,800億ドルを超えています。何より恐ろしいのは、テロや詐欺に関与している当事者とつながってしまうリスクがあることです。

厳格なチェックの中で、本人確認(KYC)を必ず行う必要があります。しかし同時に、ビジネスの成長を加速しつつ、顧客スクリーニングに対する支出を抑制するために、プロセスを合理化することも必要です。

現在の手作業の調査プロセスではとても対応できないということが課題になります。そこで登場するのが、当社のスピーディで確実なオンラインスクリーニングソリューション、Firco Online Complianceです。

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Firco Online Complianceのメリット

Online solution delivering KYC screening results | Firco Online Compliance

Firco Online Complianceは、包括的かつ最新の記録へのアクセスとともに、業務効率を改善する様々な機能を提供します。

より適切な情報

顧客とカウンターパーティの完全かつ最新の状況を把握することによって、リスクを軽減します。

より適切なプロセス

誤検出率を抑制しつつ、非効率的でコストがかさむ手作業のプロセスを置き換えます。

より良好なパフォーマンス

より迅速なオンボーディングを実現し、ビジネスの成長をサポートする新たなプロセスを導入します。

より良いユーザーエクスペリエンス

  • 個人を素早く検索
  • 顧客オンボーディングにおいて、パスポートのMRVを継続的に高い信頼性で認証
  • 必要な時に追加情報を依頼することが可能
  • 言葉の壁を越えた迅速なレビューとアラート発生のサポート
  • 簡単に関連性を検証

革新的な能力と機能

  • 250の国および地域の300万以上の企業に関する総合的データ。重要な公的地位を有する者(PEP)に関する世界最大のデータベースを含む
  • 1,300以上の執行官庁、3万件の刊行物、裁判所提出資料、企業記録、およびすべてのグローバルな制裁リストによる最新情報
  • お客様のリスクベースのアプローチに沿い誤検出を削減する、設定可能な検索機能(例:お客様の組織のPEPの定義に一致するPEP検索結果のみを表示するようにツールを設定する)。

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