Firco コンプライアンスリンク


Firco Compliance Linkは、制裁やマネーロンダリングのリスク評価を自動化する、汎用的な金融犯罪スクリーニングソリューションです。お客様のチームは、以下のことを実現できます。

  • 顧客口座、金融取引、貿易業務のスクリーニングを1つのツールに統合
  • スクリーニングアナリスト、管理者、IT担当者のユーザーエクスペリエンスを合理化
  • 規制当局、監査人、経営幹部など各種関係者にスクリーニング体制を報告

Firco Compliance Linkは、業界屈指の幅広い顧客ベースを生かした試験・検証済みのソリューションで、金融犯罪コンプライアンスに関する様々な要件をお持ちのお客様に選ばれています。

Firco Compliance Linkパンフレットをダウンロード

Firco Compliance Linkがお客様のチームに提供するメリット

すべてのスクリーニングプロセスを統合

  • お客様のチームに、あらゆる金融・貿易活動や、顧客や取引相手との関係を、一元的アプリケーションの金融犯罪データに照らしてスクリーニングする能力を提供しましょう。
  • 金融犯罪スクリーニングを促進するために、Firco Global Watchlistから取得した、フィルタ最適化済みのデータ一式を組み込みましょう。制裁、規制、重要な公的地位を有する者(PEP)、悪評を有する者(REP)等に関する信頼できる情報で、スクリーニングを加速しましょう。
  • 追加的デューディリジェンス(EDD)ツール、Online Complianceと接続しましょう。これを使うことで、お客様の調査対象の個人、企業、船舶が関与している可能性のある、複雑に絡み合った事業体ネットワークのさらなる調査が可能になります。

ユーザーエクスペリエンスを合理化

  • 一度限りまたは継続的なスクリーニング業務を自動化し、単発の検索結果を一元的に確認できるようにしましょう。
  • サードパーティのシステムを効率的かつ柔軟に統合するために、当社のRESTful APIを導入しましょう。
  • アナリストが、効率的なスクリーニングに必要な関連性の高い情報のみ確認できるように、ユーザーインターフェースをカスタマイズしましょう。
  • 不要なスクリーニング業務によるチームの負荷を最小化するために、当社の洗練されたケースマネジメントとビジネスルールを利用しましょう。

スクリーニング内容を説明

  • お客様のスクリーニング判断について、規制当局や監査人からどのような質問を受けても答えられるように、一致データや入力データに関するすべての活動を追跡しましょう。
  • お客様の企業が、規制基準、業界標準、自社のリスク選好度に基づいて制裁、AML、輸出規制の要件を順守できるように、当社の効果的なスクリーニングモデルを信頼しましょう。