Bankers Almanac:ウルティメイト・ベネフィシャル・オーナー(UBO)


Bankers Almanac: Ultimate Beneficial Ownership (UBO)は、Bankers Almanac: Counterparty KYC または Bankers Almanac: Due Diligenceのオンラインサービスのご購入者様が使用できる優れたモジュールです。0.1%の出資者までを含む、実質的支配者の詳細情報を提供するこのサービスは、銀行や金融機関の出資者に関するさらなるインサイトで、お客様のデューディリジェンス業務を支援します。

Bankers Almanac: Ultimate Beneficial Ownershipでは以下の情報にアクセスできます。

  • アフリカ、アジア環太平洋、オーストラレーシア、カリブ海、中東欧、中南米、中東、北アフリカ、北米、南アジア、西欧、その他地域の9,800を超えるUBO
  • 0.1%の出資者までを含む、個々の実質的支配者を表示するリンク。Bankers Almanacのツールを使って、情報の図示、エクスポート、印刷が可能です

Bankers Almanac: Ultimate Beneficial Ownershipには、確実な規制コンプライアンスに必要な証拠書類も含まれます。当社の140名のデータアナリストチームのプロアクティブな調査によってカウンターパーティ銀行自体から直接入手した出資者証明書を提供し、お客様がデューディリジェンスで発見した事項の確認作業を支援します。

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メリット

  • 直接・間接出資者や子会社を含めた事業体の出資構成を、出資比率で示したチャートで表現。、金融機関の出資構成の調査や手作業でのマッピングに費やす時間と、関連するリソースのコストを節約
  • カウンターパーティリスクの評価に最高の信頼度を与える、カウンターパーティの全体像を捉える単一ビューを管理
  • 複雑な出資構成を、迅速かつ最小限の手作業でナビゲートし、潜在的な関心分野を容易に特定することが可能に