Bankers Almanac:レギュラトリービュー


Bankers Almanac: Regulatory Viewsは、 Bankers Almanac: Counterparty KYC または Bankers Almanac: Due Diligenceオンラインサービスと使用できる、2つの優れたモジュールで構成されています。

Bankers Almanac: Sanctions Viewは、Bankers Almanacに詳細情報が記載されている2万1,500以上の銀行に対し、Global WatchList ®を利用して、50以上の規制機関の規制データに基づくクロスチェックを行います。出資構成に含まれる潜在的な高リスク事業体を迅速に特定することにより、お客様の本人確認(KYC)デューディリジェンス業務を支援します。

Bankers Almanac: State-Owned Enterprises Viewは、当社独自の金融カウンターパーティ情報を、1,000を超える執行官庁と3万2,000を超えるメディアソースから照合した政府所有企業および政府関連企業の詳細なプロファイルと突合して、クロスチェックを行います。出資構成に含まれる国有企業を素早く特定できるよう支援し、より厳格な顧客管理(Enhanced Due Diligence: EDD)業務の開始につなげます。

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メリット

Bankers Almanac: Regulatory Viewsは、カウンターパーティの出資構成に含まれる、他の手段では見逃しかねない制裁対象および国有の企業を明らかにし、時間のかかる手作業の調査を行わずに潜在的なリスクを迅速に特定することを支援します。

  • 正式なスクリーニング業務の前に、潜在的リスクを示すビューを確認
  • カウンターパーティのリスク特性が、正式な取引関係を結ぶには高すぎる場合に、時間のかかるスクリーニング業務を回避
  • 誤検出を検知し、よりリスクの高い事業体を優先するために、照合データのランク付けをして表示する先進的な照合アルゴリズムを活用
  • 潜在的なリスクについて、日次(制裁)および週次(国有企業:SOE)のデータ更新で正確かつタイムリーな視点を維持

データの変更はAccuity Compliance Data Teamが厳格な方法論に従って監視し、最新かつ最高品質のデータを保証します。

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