世界中の金融カウンターパーティ情報をよりよく把握することができます
KYCドキュメント、実質的支配者チャート、リスクフラグなどに瞬時にアクセス可能
金融カウンターパーティ(コルレス銀行)を登録してレビューするKYCアナリストは、多くの文書やデータを集めなければなりません。金融機関に連絡し、情報を要求し、書類が送られてくるのを待つのは時間がかかり、アナリストはリスクを評価するという優先事項から離れてしまいます。
Bankers Almanac® Counterparty KYCは、KYCアナリストが約20万の金融機関から取引相手を特定するためのルックアップツールで、リスク評価に必要な包括的なKYC情報に瞬時にアクセスすることができます。
Bankers Almanacは、世界の大手銀行100行のうち98行や企業が利用していて、金融取引先のKYC情報を網羅した決定的な情報源です。当社のアナリストは、金融機関から直接情報を入手し、常に最新の情報を提供しています。
製品のメリット
KYCアナリストは、1つのツールを介して提供される包括的なデータとドキュメントを使用して、約20万の金融機関の全体像を把握することができます。
インタラクティブなグループチャートと実質的支配者チャートにより、制裁対象である最終受益者などの隠れたリスクを簡単に発見し、評価することができます（対象モジュールのサブスクリプションが必要です）。
アナリストは、デューデリジェンスレポートに添付する関連書類を簡単にダウンロードすることができ、効率的なワークフローと強固な監査証跡を実現します。
製品の特長
Bankers Almanac 金融カウンターパーティKYCは、以下を含む金融機関向けの包括的なKYCデータを提供します。
- 本社および支店の詳細
- 所有権チャート
- グループ構造図
- 主要な担当者名
- 連絡先の詳細
- 財務情報
- 過去の銀行情報
- LEIおよびGIIN番号
- 資産と資本による銀行のランク
- 規制機関
- 信用格付け
デューデリジェンスモジュール
最新のPDF資料を瞬時にダウンロードし、金融取引先のデューデリジェンスを行うことができます。
- ライセンス証明（一般、銀行、オフショア）
- AMLコントロール
- 米国愛国者法証明書
- アニュアルレポート
- コーポレートガバナンス文書
- ウォルフスバーググループアンケート– CBDDQ
- W-8BEN-E税務フォーム
UBOモジュール オプション
金融機関組織内の実質的支配者（UBO）を特定します。
- 世界中で11,000以上のUBO
- インタラクティブな実質的支配者チャート
- エンティティの合計所有率
Sanctions Viewモジュールオプション
金融機関が制裁を受けているか、またはグループ内に制裁を受けている企業があるかどうかを迅速に確認できます。
- すべての主要な制裁機関に対するスクリーニング
- 個人および企業に対する制裁措置のフラグ
- さらなる調査のための証拠をダウンロード
国営企業（SOE）モジュールオプション
企業のグループ構造のどこかに国の所有権やリンクがあるかどうかを即座に特定することができます。
- 1,000の執行機関と32,000のメディアソースから得られる情報
詳細については当社にご連絡ください。