Bankers Almanac:KYCデータファイル


Bankers Almanac Risk & Compliance Portfolio は、本人確認(KYC)デューディリジェンス業務に関する負荷の軽減に役立つ多様なプロダクトを揃えた拡張可能なソリューションです。

Bankers Almanac: KYC Data Fileには、Bankers Almanacオンラインサービスのコンテンツを主要データカテゴリーに分割したものが含まれます。このデータはお客様独自のカウンターパーティデータを補強し、より効率的なリスク評価を支援します。データは毎週、FTP/SFTP経由でファイル形式で配信され、お客様社内のデータセットやシステムに直接統合することができます。毎回新規ファイルで古いファイルを上書きするため、ファイルデータストレージの容量の問題を回避できます。

以下のカウンターパーティ情報が配信されます。

  • 事業体の詳細情報-登記地や識別情報を含みます
  • 主な窓口の詳細情報-関係構築がスムーズに進みます
  • 出資者および株主の詳細情報-カウンターパーティの詳細が明らかになります
  • 世界および国内のランキング-地域別に、トップレベルのパフォーマンスの金融機関を比較できます
  • 重要なKYC文書へのリンク-63万件以上の重要文書が1箇所に揃い、必須データの収集やダブルチェックにかける時間を短縮できます

Bankers Almanac: KYCUBO Data Fileを併用すると、さらに次のようなメリットがあります。

  • アフリカ、アジア環太平洋、オーストラレーシア、カリブ海、中東欧、中南米、中東、北アフリカ、北米、南アジア、西欧、その他地域の9,800を超えるUBOへのアクセス
  • 0.1%の出資者までを含む、個々の実質的支配者を表示するリンク

詳しい情報のお問い合わせ

メリット

KYC API that integrates directly into your systems | Bankers Almanac: KYC API

更新済みのファイルが毎週提供されるため、入手可能な最も正確でタイムリーな情報に基づいてKYCやデューディリジェンスの判断をしていることを確信できます。また業務効率も上がるため、競争上の強みが得られ、コストの増加にも対処できます。

以下の目的を満たすためには、このデータファイルをお客様のコア参照データセットに統合することが理想的な方法です。

  • KYCコンプライアンスプロセス全体の自動化を進め、潜在的カウンターパーティの調査や関係構築をスピードアップ
  • 「単一ビュー」でカウンターパーティの全体的なインテリジェンスを管理し、最高の信頼度でカウンターパーティのリスク判断を実施
  • 正確なデータに基づいたカウンターパーティリスクの判断を維持しつつ、手作業の調査にかかる時間を短縮
  • すでに自社で保有している銀行カウンターパーティのデータの補完

データは標準ファイル、または詳細なUBO情報を付加したファイルとして提供されます。そしてオプションでBankers Almanac: Due DiligenceおよびBankers Almanac: KYC Data Fileの文書にもアクセスできるため、お客様のKYCのニーズに合わせて適切に拡張できます。