Bankers Almanac Risk & Compliance Portfolio は、本人確認（KYC）デューディリジェンス業務に関する負荷の軽減に役立つ多様なプロダクトを揃えた拡張可能なソリューションです。
Bankers Almanac: KYC Data Fileには、Bankers Almanacオンラインサービスのコンテンツを主要データカテゴリーに分割したものが含まれます。このデータはお客様独自のカウンターパーティデータを補強し、より効率的なリスク評価を支援します。データは毎週、FTP/SFTP経由でファイル形式で配信され、お客様社内のデータセットやシステムに直接統合することができます。毎回新規ファイルで古いファイルを上書きするため、ファイルデータストレージの容量の問題を回避できます。
以下のカウンターパーティ情報が配信されます。
- 事業体の詳細情報-登記地や識別情報を含みます
- 主な窓口の詳細情報-関係構築がスムーズに進みます
- 出資者および株主の詳細情報-カウンターパーティの詳細が明らかになります
- 世界および国内のランキング-地域別に、トップレベルのパフォーマンスの金融機関を比較できます
- 重要なKYC文書へのリンク-63万件以上の重要文書が1箇所に揃い、必須データの収集やダブルチェックにかける時間を短縮できます
Bankers Almanac: KYC と UBO Data Fileを併用すると、さらに次のようなメリットがあります。
- アフリカ、アジア環太平洋、オーストラレーシア、カリブ海、中東欧、中南米、中東、北アフリカ、北米、南アジア、西欧、その他地域の9,800を超えるUBOへのアクセス
- 0.1％の出資者までを含む、個々の実質的支配者を表示するリンク
