Bankers Almanac Risk & Compliance ポートフォリオは、カウンターパーティKYCに関する負荷の軽減に役立つ、一連の拡張可能なソリューションです。デューディリジェンスを支える情報および文書の単一ソースを提供し、手作業で情報の検索や照合を行う時間の短縮に貢献します。
Bankers Almanac: Counterparty KYC は、グローバルな金融機関に関する他の追随を許さないインテリジェンスを提供し、新たな金融取引先や既存のビジネスパートナーに対する効率的なKYCデューディリジェンス業務の実行を可能にします。Bankers Almanac: Counterparty KYCでは以下の情報にアクセスできます。
- 世界の2万1,500以上の銀行に、非銀行系金融機関、信用組合を加えた情報
- 19万4,000以上の事業体
- 26万6,000以上のSSI情報、11万7,000以上のSWIFT／BICコード、12万6,000以上の出資者情報
- 銀行の直接・間接出資者や子会社関係などを含む、出資の階層構造
- M&A、社名変更、ライセンス剥奪などを含む企業活動の履歴
- 取締役や部署の窓口担当者を含む、包括的で詳細な人員情報
- 強力な検索・閲覧機能とアラートオプションで、最も必要な情報に容易にアクセス
Bankers Almanacのすべてのコンテンツは、世界各国を拠点とし、20言語に対応する当社の140名以上のデータアナリストで構成する専門チームが、プロアクティブに調査し、維持しています。世界の銀行から直接収集したデータを提供するために、チームは厳格な調査手法を順守しています。この情報は、ビジネスにおける重要な意思決定、新たなコルレスパートナーのオンボーディングに関する潜在的リスクの評価、規制コンプライアンスの徹底に役立ちます。
主な追加プロダクトであるBankers Almanac: Due Diligenceは、作成済みでタイムスタンプが押されたKYC文書70万件以上を提供し、監査要件への対応を支援します。Bankers Almanac: Ultimate Beneficial Ownershipは、0.1％の出資者までを含む9,800以上のUBO詳細情報を提供します。そしてBankers Almanac: Regulatory Viewsは、カウンターパーティの出資構成に含まれる制裁対象および国有の事業体をめぐる潜在的リスクについて、早い段階での分析を可能にします。
