Bankers Almanac:カウンターパーティKYC


Bankers Almanac Risk & Compliance ポートフォリオは、カウンターパーティKYCに関する負荷の軽減に役立つ、一連の拡張可能なソリューションです。デューディリジェンスを支える情報および文書の単一ソースを提供し、手作業で情報の検索や照合を行う時間の短縮に貢献します。
Bankers Almanac: Counterparty KYC は、グローバルな金融機関に関する他の追随を許さないインテリジェンスを提供し、新たな金融取引先や既存のビジネスパートナーに対する効率的なKYCデューディリジェンス業務の実行を可能にします。Bankers Almanac: Counterparty KYCでは以下の情報にアクセスできます。

  • 世界の2万1,500以上の銀行に、非銀行系金融機関、信用組合を加えた情報
  • 19万4,000以上の事業体
  • 26万6,000以上のSSI情報、11万7,000以上のSWIFT/BICコード、12万6,000以上の出資者情報
  • 銀行の直接・間接出資者や子会社関係などを含む、出資の階層構造
  • M&A、社名変更、ライセンス剥奪などを含む企業活動の履歴
  • 取締役や部署の窓口担当者を含む、包括的で詳細な人員情報
  • 強力な検索・閲覧機能とアラートオプションで、最も必要な情報に容易にアクセス

Bankers Almanacのすべてのコンテンツは、世界各国を拠点とし、20言語に対応する当社の140名以上のデータアナリストで構成する専門チームが、プロアクティブに調査し、維持しています。世界の銀行から直接収集したデータを提供するために、チームは厳格な調査手法を順守しています。この情報は、ビジネスにおける重要な意思決定、新たなコルレスパートナーのオンボーディングに関する潜在的リスクの評価、規制コンプライアンスの徹底に役立ちます。

デモを依頼する

主な追加プロダクトであるBankers Almanac: Due Diligenceは、作成済みでタイムスタンプが押されたKYC文書70万件以上を提供し、監査要件への対応を支援します。Bankers Almanac: Ultimate Beneficial Ownershipは、0.1%の出資者までを含む9,800以上のUBO詳細情報を提供します。そしてBankers Almanac: Regulatory Viewsは、カウンターパーティの出資構成に含まれる制裁対象および国有の事業体をめぐる潜在的リスクについて、早い段階での分析を可能にします。

メリット

KYCのパフォーマンス向上を後押し
Bankers Almanac: KYCは、世界の銀行の包括的データに1箇所から便利にアクセスできるようにすることで、カウンターパーティに対する理解の強化、業務効率の改善、コスト削減に貢献します。

  • 財務、サービス、人事、M&A履歴、共同出資、信用格付、決済情報などの高度な検索機能を活用して、KYC調査の効率を改善し、時間を節約
    • 当社の140名のデータアナリストで構成するチームがプロアクティブに要求、確認、タイムスタンプ付与した文書にアクセス
    • 機関名、SWIFT/BIC、IBAN、ユニークなBankers Almanac IDによる迅速な検索
  • アラートや掲示板で常に最新の情報を把握
    • イベントドリブンのKYC審査に対応した当社の完全自動APIソリューションを利用すれば、時間のかかる手作業の反復調査ではなく、意思決定に集中できます。
    • また、当社のオンラインウェブアプリを使えば、M&A、ライセンス停止処分といった企業活動のイベントに関する最新情報を知らせるアラートを受信できます。さらに文書の新規追加のタイミングを知らせる毎週の更新情報も受信できます(Bankers Almanac: Due Diligenceの契約者様が利用可能 – 以下の追加プロダクトをご覧ください)
  • 出資構成チャートを用いて潜在的リスクを識別
    • 直接・間接出資者や子会社を含む事業体の出資構成を、出資比率で示したチャートを確認
    • o 複雑な出資構成を、迅速かつ最小限の手作業でナビゲートし、潜在的な関心分野を容易に特定

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Bankers Almanac: Due Diligence

金融機関、中央銀行、規制当局から直接集めた文書を一元的に集約した、コルレスカウンターパーティに関するデューディリジェンス確認に役立つソースです。