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オンラインコンプライアンス

信頼できるKYCスクリーニング結果をもたらす包括的なオンラインソリューション。

オンラインコンプライアンスの特徴

オンラインコンプライアンスにより、AMLおよびKYCの要件を簡単に満たすことができます。当社のソリューションは、顧客と取引相手を制裁措置、重要な公的地位を有する者(PEP)、有害メディアとエンフォースメント、登録、船舶記録などの金融犯罪リスクデータセットに対して比較できるルックアップツールです。
 

  • 包括的なデータ: 250の国と地域の300万を超えるエンティティに関する包括的なデータ – 世界最大のPEPデータベースを含む。
  • 正確なデータ: 1,300以上の執行機関、30,000の出版物、裁判所の書類、会社の記録、およびすべてのグローバル制裁リストからの最新情報。
  • カスタマイズ可能: 独自のリスクベースのアプローチに沿って誤検知を減らす構成可能な検索機能(例えば、貴社のPEPの定義に一致するPEP検索結果のみを表示するようにツールを構成します)。

利用者の声

Accuityを選んだ理由は、世界で多くの銀行が採 用した実績や知名度が あり、プロセスの自動 化を進めるにあたり実用的な機能が多く含まれている からです。 Accuityは、当社がポイントとして考える以下の3点を同 時に実現する為の解の一つであると考えております。 金融機関の社会的責任であるAML/CFT対策の 高度化/ 厳密化の推進 f 当社がお客さまに提供したい、外国送金や Sony Bank WALLETなどの外為取引拡充 一方で、各業務フローの自動化や効率化によ るコスト削減 また、当社業務に合わせたスムーズなソリューション導 入、東京オフィスからの直接サポート体制の充実につい ても評価しております。

ソニー銀行 金融犯罪対策部長 阿部貢

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