Necesita saber con quién está haciendo negocios


Accuity le brinda a los profesionales de cumplimiento de normas la inteligencia precisa y confiable que necesitan para defender su buen nombre, y de la reputación de su organización.

Entre los datos completos y la tecnología, Accuity le proporciona a la instituciones financieras y organizaciones comerciales recursos para asegurarse que sus programas de riesgo estén realmente protegiendo sus negocios.

Nuestra cartera de productos Firco y Bankers Almanac son confiables cuando lo más
importante es proporcionar lo siguiente:

Inteligencia para conocer a los clientes de contrapartes financieras(KYC)

Debida diligencia en cuanto a las contrapartes financieras e información sobre la propiedad efectiva final

Tecnología de escaneo para verificar el cumplimiento de las normas comerciales,sanciones y transacciones

Extensa base de datos de entidades de alto riesgo, sanciones, noticias negativas, y datos de cumplimiento

 
Regresar a la página principal