交易筛查


交易量正在迅速增加,而监管环境也同样在迅速变化。为防止损坏声誉、招致风险和罚款——并向监管机构证明其正有效管理不断变化的法规——金融机构需要高效先进的技术解决方案,以保持同步并抑制成本上涨。

为使中资银行和企业在全球扩展业务并满足国际和本地合规标准,它们需通过其交易对手及其客户的准确信息,更好地管理风险。Fircosoft提供应对这些挑战所需的多种资源。我们的可扩展交易筛选解决方案和数据集确保不同规模、不同复杂程度的组织能够确保遵守制裁,降低非法交易处理风险,并为监管审查做好准备。

全球十大金融机构中有九家都在使用Fircosoft解决方案,而Chartis在2016年金融犯罪风险管理解决方案报告中,将Acuuity视为监管名单监控解决方案RiskTechQuadrant™中的主导产品。

使用Fircosoft业界领先的解决方案能够:

  • 实时筛查和阻止交易,不会影响您的系统性能
  • 根据您的风险偏好优化和调整过滤流程,协助您自由调整流程并减少误报
  • 过滤任何流入或对外交易和类型,包括ACH、SWIFT、FEDWIRE和SEPA
  • 过滤所有制裁或内部名单,包括Fircosoft的优化数据集,针对中国市场进行本地化和定制
  • 通过实时拆分检测防止处理刻意更改的付款
  • 本地技术支持专业人员,帮助您充分利用所获得的数据

利用Fircosoft的筛选解决方案,放心地进行交易,并接受监管机构的审查

产品

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Firco监管名单数据

Accuity对世界各地的多个监管和尽职调查扩展清单进行了汇编,这已成为专有资料,为您的合规筛查流程提供了框架。 我们的Fircosoft名单服务是一个全面性测试解决方案,提供的制裁数据已经在我们软件中用作制裁筛查的依据测试过。我们的全球监管名单数据包®包含从制裁机构获取的全面警告名单、执法机构、政要人物(PEP)、政治敏感人物及其亲信数据和其他官方名单及相关的负面新闻。 Fircosoft名单服务 我们不断对产品进行测试、拓展和验证,同时不断加以优化,确保资料在我们的软件中简单易用。这些数据包含有全球所有主要的制裁名单,包括用于识别实体的同义词和Fircosoft资源文件,助于识别真正的匹配。 全球监管名单数据库® Accuity的产品包含主要制裁名单扩展增强数据功能,便是市场上独一无二的产品。所有权数据、路由代码(如SWIFT/BIC)、其他本地代码、位置数据和船舶数据都有扩展数据功能。它提供全面的PEP数据,该数据包含用于识别实体的唯一标识符。此外,还有不良媒体和扩展数据文件,这些是根据从1000多个执法机构和3.5万个媒体获得的数据汇编而来的。 欧盟双用途受控货品数据 我们提供的数据有助于识别贸易交易中对国际安全构成的潜在风险。这些数据包括民用和军用双用途货品、软件和技术,和/或可能推动大规模杀伤性武器(WMD)扩散的货品、软件和技术。通过我们的船舶数据,您可以获得用于筛查OFAC列出船只的信息和OFAC信息范围外的情报,从而为您提供实益拥有人、曾用名、船籍港和船舶经营人等信息。
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