交易筛查


交易量正在迅速增加,而监管环境也同样在迅速变化。为防止损坏声誉、招致风险和罚款——并向监管机构证明其正有效管理不断变化的法规——金融机构需要高效先进的技术解决方案,以保持同步并抑制成本上涨。

为使中资银行和企业在全球扩展业务并满足国际和本地合规标准,它们需通过其交易对手及其客户的准确信息,更好地管理风险。Fircosoft提供应对这些挑战所需的多种资源。我们的可扩展交易筛选解决方案和数据集确保不同规模、不同复杂程度的组织能够确保遵守制裁,降低非法交易处理风险,并为监管审查做好准备。

全球十大金融机构中有九家都在使用Fircosoft解决方案,而Chartis在2016年金融犯罪风险管理解决方案报告中,将Acuuity视为监管名单监控解决方案RiskTechQuadrant™中的主导产品。

使用Fircosoft业界领先的解决方案能够:

  • 实时筛查和阻止交易,不会影响您的系统性能
  • 根据您的风险偏好优化和调整过滤流程,协助您自由调整流程并减少误报
  • 过滤任何流入或对外交易和类型,包括ACH、SWIFT、FEDWIRE和SEPA
  • 过滤所有制裁或内部名单,包括Fircosoft的优化数据集,针对中国市场进行本地化和定制
  • 通过实时拆分检测防止处理刻意更改的付款
  • 本地技术支持专业人员,帮助您充分利用所获得的数据

利用Fircosoft的筛选解决方案,放心地进行交易,并接受监管机构的审查