贸易合规筛查


检查贸易洗钱(TBML)或反恐融资(CFT)相关贸易交易中的示警红旗,需要一项综合解决方案,该解决方案需结合尖端技术,定制演算法和全面的贸易相关数据;如果没有这样一项综合解决方案,您可能会面临监管和声誉方面的重大风险。

Fircosoft提供数据和筛查解决方案,使您能够遵守国际及本地机构制定的法规,防止制裁违规、贸易洗钱,处理受制裁船只和港口以及双用途货品和受控货品贸易,同时确保合法贸易的继续往来。

使用我们的贸易合规数据和解决方案能够:

  • 根据双用途受控货品(无论使用何种名称)、银行、公司、国家、港口、船只等综合数据进行准确有效的筛查
  • 通过提供集中审查记录的一体化解决方案简化交易融资手动筛查流程
  • 依据您的风险偏好和区域法规,通过轻松部署合适的直观解决方案,符合国际全球贸易限制及禁运规定,达到国际标准
  • 借助特定算法和最新增强型数据减少误报信息,从而达到最高贸易反洗钱(AML)合规程度
  • 本地技术支持专业人员,帮助您充分利用所获得的数据

使用Fircosoft的一站式筛查解决方案降低贸易洗钱风险。