制裁、政要人物和筛查数据


<无论建立新的业务关系,还是与当前的合作伙伴、客户和交易对手进行交易,您和您所在的组织都需要受到保护。监管名单可能是一个不错的开端,但通常需要更加全面的数据来有效保护自己,满足监管要求。您希望能够在不减缓业务进度的情况下发现潜在风险。

Fircosoft提供一套全面的筛查解决方案,从而有力地预防非法的金融合作伙伴和活动。我们的制裁数据经过美国注册会计师协会(AICPA)认证,并通过SSAE 16认证,这些制裁数据具有灵活性和连续性,且备受信赖,都保存在同一个位置。我们的解决方案为高风险客户、账户和交易示警所需的筛选数据打下了稳定的基础。

使用Fircosoft数据解决方案能够

  • 根据全球制裁、政要人物(PEP)、不良媒体和执法数据汇总筛查金融交易、客户档案和个人查询信息
  • 借助最新增强型数据减少误报信息,从而达到最高反洗钱(AML)合规程度
  • 利用业内涉及洗钱、武器扩散,贩毒和其他高风险活动的最大高型风险实体数据库,改进筛查流程
  • 获得保持合规所需的增强型数据,专为中国市场定制的本地化数据集和公开名单中找不到的全球数据数据
  • 技术支持专业人员,帮助您充分利用所获得的数据

利用我们全面的高风险数据集,最大限度地降低风险。

产品

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Firco监管名单数据

Accuity对世界各地的多个监管和尽职调查扩展清单进行了汇编,这已成为专有资料,为您的合规筛查流程提供了框架。 我们的Fircosoft名单服务是一个全面性测试解决方案,提供的制裁数据已经在我们软件中用作制裁筛查的依据测试过。我们的全球监管名单数据包®包含从制裁机构获取的全面警告名单、执法机构、政要人物(PEP)、政治敏感人物及其亲信数据和其他官方名单及相关的负面新闻。 Fircosoft名单服务 我们不断对产品进行测试、拓展和验证,同时不断加以优化,确保资料在我们的软件中简单易用。这些数据包含有全球所有主要的制裁名单,包括用于识别实体的同义词和Fircosoft资源文件,助于识别真正的匹配。 全球监管名单数据库® Accuity的产品包含主要制裁名单扩展增强数据功能,便是市场上独一无二的产品。所有权数据、路由代码(如SWIFT/BIC)、其他本地代码、位置数据和船舶数据都有扩展数据功能。它提供全面的PEP数据,该数据包含用于识别实体的唯一标识符。此外,还有不良媒体和扩展数据文件,这些是根据从1000多个执法机构和3.5万个媒体获得的数据汇编而来的。 欧盟双用途受控货品数据 我们提供的数据有助于识别贸易交易中对国际安全构成的潜在风险。这些数据包括民用和军用双用途货品、软件和技术,和/或可能推动大规模杀伤性武器(WMD)扩散的货品、软件和技术。通过我们的船舶数据,您可以获得用于筛查OFAC列出船只的信息和OFAC信息范围外的情报,从而为您提供实益拥有人、曾用名、船籍港和船舶经营人等信息。
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