制裁、政要人物和筛查数据


<无论建立新的业务关系,还是与当前的合作伙伴、客户和交易对手进行交易,您和您所在的组织都需要受到保护。监管名单可能是一个不错的开端,但通常需要更加全面的数据来有效保护自己,满足监管要求。您希望能够在不减缓业务进度的情况下发现潜在风险。

Fircosoft提供一套全面的筛查解决方案,从而有力地预防非法的金融合作伙伴和活动。我们的制裁数据经过美国注册会计师协会(AICPA)认证,并通过SSAE 16认证,这些制裁数据具有灵活性和连续性,且备受信赖,都保存在同一个位置。我们的解决方案为高风险客户、账户和交易示警所需的筛选数据打下了稳定的基础。

使用Fircosoft数据解决方案能够

  • 根据全球制裁、政要人物(PEP)、不良媒体和执法数据汇总筛查金融交易、客户档案和个人查询信息
  • 借助最新增强型数据减少误报信息,从而达到最高反洗钱(AML)合规程度
  • 利用业内涉及洗钱、武器扩散,贩毒和其他高风险活动的最大高型风险实体数据库,改进筛查流程
  • 获得保持合规所需的增强型数据,专为中国市场定制的本地化数据集和公开名单中找不到的全球数据数据
  • 技术支持专业人员,帮助您充分利用所获得的数据

利用我们全面的高风险数据集,最大限度地降低风险。