交易对手KYC


在日趋危险的世界中,金融专业人士需要有信心开展业务、追求增长机遇,并相信他们的宝贵声誉得到了保护。

基于 170 余年的金融业服务经验,我们推出了银行家年鉴风险与合规组合,在过去的 170 余年时间里,我们已经成为值得信赖的单一银行情报来源,以支持各机构的 KYC 需求。

我们通过主动研究、验证和刷新直接来自全球银行的数据,帮助保护客户的声誉,从而理顺并深入了解当前和未来的交易对手,以帮助确保合规性并控制风险。

银行家年鉴:交易对手 KYC 解决方案提供单一的全球金融机构情报来源,允许您访问全球 22, 000多家银行,使您成为全球金融界的一员, 并改善您的运营效率,同时对您的代理银行做出更明智的决定。

银行家年鉴: 交易对手 KYC 提供关于全球金融机构的无可匹敌的情报, 使您能够高效地针对新的金融交易对手和现有业务合作伙伴开展您的专有客户 (KYC) 尽职调查活动。

通过银行家年鉴:交易对手 KYC,您能够访问:

  • 172,000 余家经营实体,
  • 全球 22,000 余家银行,以及非银行金融机构和信用合作社
  • 超过 266,000 个 SSI、116,000 个以上的 SWIFT/BIC 代码和 124,000 个以上的所有权链接
  • 全球银行的完整银行等级,包括直接所有者和最终母公司
  • 公司活动历史,包括兼并和收购、名称变更及执照撤销
  • 按机构名称、SWIFT/BIC、IBAN 和独有的银行家年鉴快速搜索,确保您随时了解警报和公告牌
  • 全面的人员信息详情,包括董事会成员和部门联系人
  • 通过强大的搜索和浏览功能以及预警选项,您能够轻松访问您最需要的信息

帮助您提高 KYC 绩效—银行家年鉴从一个方便的环境提供全球银行的全面信息访问,帮助您加深对竞争对手的理解,提升运营效率,降低成本。

使用我们的金融交易对手KYC解决方案能够:

  • 利用相关数据和证明文件评估风险,以便您可以直接了解金融机构的最终实益拥有人了。
  • 简化KYC合规数据和尽职调查文件的收集流程,减少手动重复性任务所花费的时间
  • 根据定期更新的准确可靠的信息,从整体考虑交易对手,确保风险评估的质量
  • 在利用自动记录的审查记录进行常规审查时,保护您所在的组织
  • 能够识别潜在的风险,使实体所有权结构,包括直接和间接所有者和子公司,按所有权百分比可视化
  • 快速浏览复杂的所有权结构,减少人为干预,更轻松地识别潜在的兴趣领域
  • 技术支持专业人员,帮助您充分利用所获得的数据

使用银行家年鉴金融交易对手KYC解决方案保护您的声誉并改善您的内部流程