账户筛查


如今,了解与您有业务往来的对手方比以往任何时候都更为重要。各种制裁和法规不断发生变化,银行和企业需要针对与受制裁地区或政要人物(PEP)相关的非法金融活动,对客户、供应商、合作伙伴和交易对手进行筛查和识别,并且在此方面面临着来越来越大的压力。

使用Fircosoft解决方案,确保贵组织不受法规和声誉风险影响。我们的账户筛查解决方案利用全面而准确的数据,帮助您遵守制裁、政要人物和不良媒体法规。

许多大型国际和区域型的金融机构以及众多的企业都依赖于Fircosoft对客户和实体进行筛选,以做好监管准备。

使用Fircosoft合规数据和解决方案,您可以:

  • 实时识别需要额外尽职调查的个人、公司和地点
  • 根据您制定的风险偏好优化和调整过滤流程协助您自由调整流程并减少误报。
  • 将您的手动纸质流程转换为具有集中审计跟踪的自动化持续筛选
  • 利用我们的专有算法和无与伦比的数据,提高您的系统性能以及处理大量事务
  • 本地技术支持专业团队会随时为您提供帮助,并确保您能够快速获取任何信息以及快速修复问题

使用Fircosoft的账户筛查解决方案了解您的交易对手。

产品

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Firco监管名单数据

Accuity对世界各地的多个监管和尽职调查扩展清单进行了汇编,这已成为专有资料,为您的合规筛查流程提供了框架。 我们的Fircosoft名单服务是一个全面性测试解决方案,提供的制裁数据已经在我们软件中用作制裁筛查的依据测试过。我们的全球监管名单数据包®包含从制裁机构获取的全面警告名单、执法机构、政要人物(PEP)、政治敏感人物及其亲信数据和其他官方名单及相关的负面新闻。 Fircosoft名单服务 我们不断对产品进行测试、拓展和验证,同时不断加以优化,确保资料在我们的软件中简单易用。这些数据包含有全球所有主要的制裁名单,包括用于识别实体的同义词和Fircosoft资源文件,助于识别真正的匹配。 全球监管名单数据库® Accuity的产品包含主要制裁名单扩展增强数据功能,便是市场上独一无二的产品。所有权数据、路由代码(如SWIFT/BIC)、其他本地代码、位置数据和船舶数据都有扩展数据功能。它提供全面的PEP数据,该数据包含用于识别实体的唯一标识符。此外,还有不良媒体和扩展数据文件,这些是根据从1000多个执法机构和3.5万个媒体获得的数据汇编而来的。 欧盟双用途受控货品数据 我们提供的数据有助于识别贸易交易中对国际安全构成的潜在风险。这些数据包括民用和军用双用途货品、软件和技术,和/或可能推动大规模杀伤性武器(WMD)扩散的货品、软件和技术。通过我们的船舶数据,您可以获得用于筛查OFAC列出船只的信息和OFAC信息范围外的情报,从而为您提供实益拥有人、曾用名、船籍港和船舶经营人等信息。
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