账户筛查


如今,了解与您有业务往来的对手方比以往任何时候都更为重要。各种制裁和法规不断发生变化,银行和企业需要针对与受制裁地区或政要人物(PEP)相关的非法金融活动,对客户、供应商、合作伙伴和交易对手进行筛查和识别,并且在此方面面临着来越来越大的压力。

使用Fircosoft解决方案,确保贵组织不受法规和声誉风险影响。我们的账户筛查解决方案利用全面而准确的数据,帮助您遵守制裁、政要人物和不良媒体法规。

许多大型国际和区域型的金融机构以及众多的企业都依赖于Fircosoft对客户和实体进行筛选,以做好监管准备。

使用Fircosoft合规数据和解决方案,您可以:

  • 实时识别需要额外尽职调查的个人、公司和地点
  • 根据您制定的风险偏好优化和调整过滤流程协助您自由调整流程并减少误报。
  • 将您的手动纸质流程转换为具有集中审计跟踪的自动化持续筛选
  • 利用我们的专有算法和无与伦比的数据,提高您的系统性能以及处理大量事务
  • 本地技术支持专业团队会随时为您提供帮助,并确保您能够快速获取任何信息以及快速修复问题

使用Fircosoft的账户筛查解决方案了解您的交易对手。