会议录屏:《2021制裁合规的难点和最佳实践分享》


经济和贸易制裁已然成为现有国际局势下各国政府惯用的地缘政治工具。有关的规定纷繁复杂且正以前所未有的速度不断演变,导致金融机构和企业面临日益增加的违规风险。

目前,国际制裁的对象和范畴正在逐步升级,执法力度也在不断加强,据Accuity的制裁脉搏信息图统计,各大监管机构(包括OFAC, EU,UN) 在2020年更新其制裁名单210次,而仅仅由OFAC开出的制裁违规罚单在过去两年就超过了13亿美元。这给银行与企业的全球化布局和合规可持续发展带来了挑战。

金融机构和企业在未来如何更有效地整合资源以提升制裁合规有效性,无论是根据更高标准的制裁要求改进合规制度和治理架构,还是有针对性的提高对制裁项目的专业理解能力以实现业务机会与合规风险的平衡管理,这都需要机构积极部署行动。机构应紧跟制裁形势变化步伐作好准备,以应对已知和预期的变化,并以战略的眼光部署符合国际标准、有效和可持续性发展的制裁风险管理体系。

为了帮助金融机构和企业更好的了解如何应对制裁,Accuity 与上海徵悠管理咨询合伙企业(有限合伙)在3月11号举办《2021制裁合规的难点和最佳实践分享》线上研讨会。徵悠咨询的制裁合规高级经理葛洁和Accuity 中国区总经理陈志平将与大家分享制裁合规的风险和应对制裁的最佳实践。

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