Online Compliance KYC合规性的便捷 在线筛选


作为受监管行业内的银行、非银行金融机构或企业,你们有义务对客户和交易对手进行严格的尽职调查。否则,你将面临声誉受损和罚款——过去10年,全球罚款总额实际上超过2800亿美元。更糟糕的是,你可能会被与恐怖或欺诈有关的人联系在一起。

您确实需要通过严格的检查来了解您的客户(KYC)。但与此同时,你需要精简流程,以推动业务增长,控制支出。

这是一个现有的手工调查过程根本无法解决的一个的挑战。这就是Firco在线合规,我们的快速和强大的在线筛选解决方案,发挥作用的地方。

     

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