Nordea使用FIRCO 贸易合规解决方案简化其贸易筛查工作


Nordea是北欧地区领先的金融服务集团,也是欧洲最大的银行之一。它采用Firco贸易合规解决方案来优化/简化其贸易筛查工作. Firco贸易合规解决方案是一个稳健的贸易合规筛查自动化解决方案,利用精细的算法识别军民两用品,在交易过程中能够检测到所发生的变化并向银行送交提醒信息。

Firco贸易合规解决方案可实现:

  • 提高筛查效率——所有信息均集中于一套软件中:与特定交易有关的所有信息都存储在一个地方,这可减少人为错误和不必要的重复
  • 清晰的审计跟踪:Firco贸易合规解决方案以电子方式记录该审计跟踪,确保所有筛查行为和决定均能被记录并标明日期,避免为团队带来额外的工作量
  • 优化的流程——持续筛查:它减少了交易周期中手动检查信息变化的时间,因为系统会自动标记这类变化

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