金融科技公司和初创企业如何确保自己符合“反洗钱/反洗钱”规定?


过去两年,金融技术在全球商业领域的扩散是不可否认的。但是,随着快速的增长和变化,关于新的金融科技产品和解决方案如何能够帮助满足全球和国内司法管辖区的法规,合规性和法律要求的疑问甚至更多。

通过与Onchain Custodian和Duff&Phelps的合作,我们编制了一份简短的声明清单,以帮助评估您的企业的合规准备水平。下面的清单绝不是详尽无遗的,它将指导您进入需要进一步研究和调查的领域。

     

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