锦州银行案例研究


锦州银行是中国一家大型城市商业银行,主要在辽宁省经营业务,为当地中小型企业(SME)提供定制化的金融服务,这些企业中很多都是出口商。该银行在香港股票交易所上市,银行总部位于中国最北端的海港城市锦州经济工业中心。锦州银行目前有178家分行,其中20家在辽宁省外,一直以来发展得都很快。锦州银行的经营地点拥有重要战略意义及高度敏感性。位于辽宁省的锦州市在地理上与联合国制裁国朝鲜相毗邻。因此,该区域贸易成为中国以及全球监管机构的主要监管对象

在本案例研究中,清楚地了解到Accuity如何帮助锦州银行极大地改进了工作流程,其提供的审查功能满足了该银行应对监管部门的需求:

  • 自动化精简的筛选流程
  • 更综合全面的制裁数据优化后的调查流程
  • 信息误报率减少以及核查流程效率提高
  • 所有行为有记录并带有电子审查追踪的完全可视性
  • 客户信任增加,业务扩展到更高一级的能力提高
 

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