2019年中国金融机构如何处理KYC 和AML 合规问题概况


您是否知道金融机构在中国如何进行KYC和AML合规,以及它们面临哪些挑战?

在2019年于中国举行的金融犯罪合规性会议上,Accuity与领先的金融机构的合规与AML专业人员进行了一项市场调查,以洞悉其最大的AML与KYC挑战。

请下载该市场调查报告,我们涵盖了以下内容:

  • 他们正在筛选的客户类型
  • 反洗钱筛查的主要挑战
  • 增强KYC绩效所需的关键数据集
  • 最受欢迎的信息来源渠道

     

    Accuity可能会通过电子邮件向您发送最新信息,包括业界行情、即将举行的活动和我们的产品功能。我们会让您选择您希望收到的电子邮件并随时更改您的偏好。

    如果您不希望收到这些电子邮件,请在“选择退出”框中打勾。

    *Accuity是 LNRS Data Services Limited的一个商号。通过注册您的资料,您了解到您的个人信息将根据我们的 隐私政策 策进行处理。您知晓并同意您在本表格填写的个人信息将会被传输到其他国家有RELX旗下公司进行储存,并根据公司的隐私政策进行处理。请点击


    谢谢您。

    谢谢您对我们行业趋势及文章精选有感兴趣。您可以点击链接 “2019年中国金融机构如何处理KYC 和AML 合规问题概况” 直接观览。

    如果您有任何问题,请不要犹豫随时 联系我们
    下载文档