文章下载

  • 根据文章类型筛选结果

  • 按标签过滤结果

  • 按品牌筛选结果

  • 明确

文章下载

会议录屏:《2021制裁合规的难点和最佳实践分享》

经济和贸易制裁已然成为现有国际局势下各国政府惯用的地缘政治工具。有关的规定纷繁复杂且正以前所未有的速度不断演变,导致金融机构和企业面临日益增加的违规风险。
阅读全文
文章下载

把脉重大制裁名单:2020年第四季度和年终回顾

Accuity对来自核心监管机构的制裁数据进行了分析,以揭示2020年最后一个季度的政策趋势以及全年的亮点。
阅读全文
文章下载

中国保险公司如何应对反洗钱和金融犯罪合规问题

您是否了解中国的保险公司在金融犯罪合规方面所面临的挑战?Accuity对中国的保险公司进行了一项市场调查,以了解他们如何应对反洗钱和金融犯罪合规以及他们面临的主要反洗钱挑战。
阅读全文
文章下载

2020年第三季度 — 把脉重大制裁名单

由于监管机构继续对包括伊朗,委内瑞拉,干预选举,武器贩运和侵犯人权在内的许多问题实施制裁,全球经济制裁形势在2020年第三季度(Q3)相当活跃。
阅读全文
文章下载

银行家年鉴Validate解决方案 – 主要优势

Bankers Almanac Validate可以根据覆盖180多个国家或地区的支付和合规性规则实时验证信息,帮助准确地设置、划定路径和处理付款。
阅读全文
文章下载

【白皮书】如何避免KYC盲点

根据Accuity年度调查(包含300多名KYC专家和尽职调查专家的回复意见)结果显示,仍有KYC专家花大量时间手动收集KYC过程中的关键信息。
阅读全文
文章下载

什么是政治公众人物?信息图

政治公众人物,或称PEPs,多年来一直是一个令人感兴趣的话题,该词已被写入世界各地的多项合规立法。然而,PEPs仍然没有一个全球性的定义。
阅读全文
文章下载

[会议直播]Accuity反洗钱黑名单数据解析应用介绍

近年来,国内外监管机构对于反洗钱的监管要求和处罚力度不断增加。金融机构提升反洗钱合规管理能力,完善相关系统和数据的建设也十分重要的。
阅读全文
文章下载

中文在線研討會: 以貿易為基礎的洗錢-新型態的風險和因應策略

藉由貿易金融(Trade Finance)進行洗錢(Trade Based Money Laundering,TBML),對犯罪或恐怖組織來說,已經成為一項越來越有吸引力與方便轉移資金的方式,透過偽裝的貿易交易外衣,將資金移轉到全球金融系統中。
阅读全文
文章下载

2020年第二季度 — 把脉重大制裁名单

2020年第二季度,全球经济制裁格局继续演变。尽管新冠肺炎在第二季度前半段确实减缓了新制裁措施的出台,但在本季度后半段,监管力度有所回升。
阅读全文