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案例研究:一家美国排名前十的银行借助Bankers Almanac提升其支付效率

了解Accuity如何通过Bankers Almanac Global Payments Resource与IBAN Complete帮助一家美国排名前十的银行提升支付业务效率。
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汉莎航空货运案例分析

了解汉莎航空货运公司如何实施有效的贸易合规解决方案,以保护客户并降低风险。
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OFAC执法行动:现任政府机关下该机构活动的回顾(2017-2020)

自2017年以来,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)公布了62项执法行动和相关罚款,包括60项和解和2项处罚。
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Nordea使用FIRCO 贸易合规解决方案简化其贸易筛查工作

Nordea是北欧地区领先的金融服务集团,也是欧洲最大的银行之一。它采用Firco贸易合规解决方案来优化/简化其贸易筛查工作. Firco贸易合规解决方案是一个稳健的贸易合规筛查自动化解决方案,利用精细的算法识别军民两用品,在交易过程中能够检测到所发生的变化并向银行送交提醒信息。
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制裁重点:警惕委内瑞拉

在过去的五年间,为了应对国内动乱和选举冲突,外国资产控制办公室(OFAC)对委内瑞拉实施了多次制裁。
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如何管理贸易合规:重要性、挑战性及解决方案

管理贸易合规是遵守制裁和法规的关键;但是,大型货运公司如何在无需手动筛选数百万条信息的情况下确保其合规性呢?
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声誉风险人物(REP)是什么?

在降低风险方面,制裁和政要人物(PEP)并不是唯一值得关注的实体。金融机构还需要了解声誉风险人物(REP),即有负面新闻的客户所带来的潜在风险。不过,对声誉风险人物(REP)进行筛查具有其独特的挑战。
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会议录屏:《2021贸易合规在线研讨会:企业应如何应对出口管制与贸易制裁?》

近年来,国内外出口管制、贸易制裁措施加速迭代,全球贸易环境中的不确定因素正在不断增加。自2018年以来,美国将多家中国实体(个人)列入“实体清单”,被列入清单的中国实体(个人)在出口、再出口和/或转让对美国国家安全构成风险的特定物项时将面临相关管制。
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会议录屏:《2021制裁合规的难点和最佳实践分享》

经济和贸易制裁已然成为现有国际局势下各国政府惯用的地缘政治工具。有关的规定纷繁复杂且正以前所未有的速度不断演变,导致金融机构和企业面临日益增加的违规风险。
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把脉重大制裁名单:2020年第四季度和年终回顾

Accuity对来自核心监管机构的制裁数据进行了分析,以揭示2020年最后一个季度的政策趋势以及全年的亮点。
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