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【白皮书】如何避免KYC盲点

根据Accuity年度调查(包含300多名KYC专家和尽职调查专家的回复意见)结果显示,仍有KYC专家花大量时间手动收集KYC过程中的关键信息。
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什么是政治公众人物?信息图

政治公众人物,或称PEPs,多年来一直是一个令人感兴趣的话题,该词已被写入世界各地的多项合规立法。然而,PEPs仍然没有一个全球性的定义。
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[会议直播]Accuity反洗钱黑名单数据解析应用介绍

近年来,国内外监管机构对于反洗钱的监管要求和处罚力度不断增加。金融机构提升反洗钱合规管理能力,完善相关系统和数据的建设也十分重要的。
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中文在線研討會: 以貿易為基礎的洗錢-新型態的風險和因應策略

藉由貿易金融(Trade Finance)進行洗錢(Trade Based Money Laundering,TBML),對犯罪或恐怖組織來說,已經成為一項越來越有吸引力與方便轉移資金的方式,透過偽裝的貿易交易外衣,將資金移轉到全球金融系統中。
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2020年第二季度 — 把脉重大制裁名单

2020年第二季度,全球经济制裁格局继续演变。尽管新冠肺炎在第二季度前半段确实减缓了新制裁措施的出台,但在本季度后半段,监管力度有所回升。
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《银行家年鉴》175年纪念日信息图

《银行家年鉴》原名《银行家年鉴与目录 (Banking Almanac and Directory) 》,于1845年首次出版,旨在协助金融机构找到并确认银行机构的联络资讯,以促进资金转移。
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《2020年制裁动向》

2020年第一季度,全球经济制裁格局继续发生变化。主要趋势包括
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Accuity 帮助一家中国知名保险集团简化其KYC流程

该保险集团是中国领先的大型综合保险金融集团。自2016年以来,中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会要求金融机构提高其反洗钱和反恐融资项目的有效性;人行要求金融机构建立一个全面的名单筛查系统, 监控包括中国发布或被中国认可的受制裁对象,恐怖分子和组织以及“红通”人员,还有人行或执法机构列出的其他人员。保险公司还必须执行“了解您的客户”程序,并在反洗钱、打击资助恐怖主义和与政治敏感人士打交道方面采取有效措施。
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追求卓越的制裁合规:有效性、效率和可解释性(简称“3E”)的作用

国际制裁是一个关键的监管风险领域。因此,监管机构对在遵守制裁方案内执行的措施也制定了一个实施框架。这些措施包括一系列技术、操作和组织流程和程序。
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金融机构反洗钱及制裁合规在线研讨会

2020 年 5 月 19 日(周二),Accuity 和当代金融家合办的金融机构反洗钱及制裁合规在线研讨会如期举行
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