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《银行家年鉴》175年纪念日信息图

《银行家年鉴》原名《银行家年鉴与目录 (Banking Almanac and Directory) 》,于1845年首次出版,旨在协助金融机构找到并确认银行机构的联络资讯,以促进资金转移。
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《2020年制裁动向》

2020年第一季度,全球经济制裁格局继续发生变化。主要趋势包括
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Accuity 帮助一家中国知名保险集团简化其KYC流程

该保险集团是中国领先的大型综合保险金融集团。自2016年以来,中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会要求金融机构提高其反洗钱和反恐融资项目的有效性;人行要求金融机构建立一个全面的名单筛查系统, 监控包括中国发布或被中国认可的受制裁对象,恐怖分子和组织以及“红通”人员,还有人行或执法机构列出的其他人员。保险公司还必须执行“了解您的客户”程序,并在反洗钱、打击资助恐怖主义和与政治敏感人士打交道方面采取有效措施。
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追求卓越的制裁合规:有效性、效率和可解释性(简称“3E”)的作用

国际制裁是一个关键的监管风险领域。因此,监管机构对在遵守制裁方案内执行的措施也制定了一个实施框架。这些措施包括一系列技术、操作和组织流程和程序。
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金融机构反洗钱及制裁合规在线研讨会

2020 年 5 月 19 日(周二),Accuity 和当代金融家合办的金融机构反洗钱及制裁合规在线研讨会如期举行
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法国兴业银行案例研究

一家大型欧洲银行通过Accuity的全球支付数据解决方案改善客户体验并提高支付流 程准确性。
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金融科技公司和初创企业如何确保自己符合“反洗钱/反洗钱”规定?

过去两年,金融技术在全球商业领域的扩散是不可否认的。但是,随着快速的增长和变化,关于新的金融科技产品和解决方案如何能够帮助满足全球和国内司法管辖区的法规,合规性和法律要求的疑问甚至更多。
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2019年中国金融机构如何处理KYC 和AML 合规问题概况

您是否知道金融机构在中国如何进行KYC和AML合规,以及它们面临哪些挑战?
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德意志银行采用银行家年鉴新功能来提高KYC的效率

监管方面的变化意味着德意志银行需要更一致和可扩展的审查流程来进行金融交易对手KYC。
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Shanghai Skyline
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银行金融制裁合规论坛

2019 年 11 月 13 日(周三),Accuity 银行金融制裁合规(FCC)论坛在上海如期举行。本论坛由Accuity主办,50多名来自银行业合规相关的专业人士业参与了本次论坛,就当前以及未来的相关政策和实操经验交换看法并提出意见。
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