Online Compliance


您不了解的信息会给您造成损失

作为受监管范围内的银行、非银行金融机构或公司,您有义务对客户和交易对手实施强有力的尽职调查。如若不然,您将面临声誉受损和罚款——过去十年全球罚款实际上超过2800亿美元。最糟糕的是,有人可能会将您与恐怖行动或欺诈行为相关方联系在一起。

您真的需要通严格的检查来了解你的客户(KYC)。但与此同时,您需要简化流程,以推动业务增长并控制支出

而现有的人工调查过程根本无法应对这一挑战。这时,我们快速而强大的在线筛选解决方案——“Firco在线黑名单查询工具”就有了用武之地。

Firco在线黑名单查询工具优点

Firco在线黑名单查询工具可访问全面的最新记录,它为您提供多种功能,帮您提高工作效率:

优化信息

提供客户和交易对手的完整最新信息,从而降低风险。

改善流程

替换低效且昂贵的手动流程,同时降低误报率。

提高性能

采用新流程,加快客户引导进程,支持业务增长。

提升用户体验

  • 快速查找个人
  • 在客户引导过程中,对机读签证(MRV)进行持续可能的验证
  • 需要时,可请求获取更多信息
  • 支持快速审查和警报决策,没有语言障碍
  • 快速建立联系。

转型功能和特征

  • 全面的数据,涉及250个国家和地区的300多万个实体——包括世界上最大的政要人物(PEP)数据库
  • 1300多个执法机构、30000种出版物、法院文件、公司记录和所有全球制裁名单的最新信息
  • 根据您的基于风险的反感配置搜索功能,从而减少误报信息(例如,将工具配置为仅显示符合贵组织的PEP定义的PEP搜索结果)。

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