银行家年鉴之尽职调查文件推送服务


银行家年鉴之风险与合规解决方案组合是一款可大范围应用的解决方案,其包含的一系列产品可助您更轻松地开展“了解您的客户(KYC)”尽职调查活动。

银行家年鉴之尽职调查文件推送服务涵盖 银行家年鉴的在线服务内容,并按关键数据类别细分。该数据不仅可用于扩充您自己的交易对手内部数据库,还可助力提升风险评估的效率。“银行家年鉴之尽职调查文件推送服务”通过 FTP/SFTP 协议、以 CSV & PDF 格式发送文件,并每周定期提供 delta 文件,从而确保为您的内部数据集与系统提供最新的数据。

您将收到以下与交易对手有关的信息:

  • 法人实体信息,包括注册地址和识别编码;
  • 重要联系人信息,方便您迅速建立关系;
  • 详细的所有权和股东信息,让您充分了解交易对手;
  • 全球与国家排名,您可按地域对顶尖的金融机构进行比较;
  • 关键的 KYC 文档(PDF 格式)——超过 730,000 份关键文档集中存放于一处,可节省收集、复查重要数据的时间。

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产品优势

利用 银行家年鉴之KYC + UBO 数据文件双重服务,您还将获得:

  • 访问非洲、亚洲—太平洋圈、澳大拉西亚、加勒比、中东欧、拉美、中东和北非、北美、南亚,西欧以及世界其他地区超过 10,000 份 UBO 文件的机会;
  • 显示受益所有人(精确至 0.1% 持股比例)的链接。