Firco监管名单数据


Accuity对世界各地的多个监管和尽职调查扩展清单进行了汇编,这已成为专有资料,为您的合规筛查流程提供了框架。

我们的Fircosoft名单服务是一个全面性测试解决方案,提供的制裁数据已经在我们软件中用作制裁筛查的依据测试过。我们的全球监管名单数据包®包含从制裁机构获取的全面警告名单、执法机构、政要人物(PEP)、政治敏感人物及其亲信数据和其他官方名单及相关的负面新闻。

Fircosoft名单服务

我们不断对产品进行测试、拓展和验证,同时不断加以优化,确保资料在我们的软件中简单易用。这些数据包含有全球所有主要的制裁名单,包括用于识别实体的同义词和Fircosoft资源文件,助于识别真正的匹配。

全球监管名单数据库®

Accuity的产品包含主要制裁名单扩展增强数据功能,便是市场上独一无二的产品。所有权数据、路由代码(如SWIFT/BIC)、其他本地代码、位置数据和船舶数据都有扩展数据功能。它提供全面的PEP数据,该数据包含用于识别实体的唯一标识符。此外,还有不良媒体和扩展数据文件,这些是根据从1000多个执法机构和3.5万个媒体获得的数据汇编而来的。

欧盟双用途受控货品数据

我们提供的数据有助于识别贸易交易中对国际安全构成的潜在风险。这些数据包括民用和军用双用途货品、软件和技术,和/或可能推动大规模杀伤性武器(WMD)扩散的货品、软件和技术。通过我们的船舶数据,您可以获得用于筛查OFAC列出船只的信息和OFAC信息范围外的情报,从而为您提供实益拥有人、曾用名、船籍港和船舶经营人等信息。

监管名单服务的优点

  • 我们不断收集、规整和验证从世界各地的多个制裁和警告名单获得数据。有了Accuity扩展数据功能,这些数据得以增强,从而减少误报信息,确保金融犯罪合规达到最高水平。
  • 您即可通过我们的了解你的客户(KYC)合规、制裁筛查解决方案或通过我们直接提供给您的文件享有数据。

如需商讨您的具体数据要求并了解更多有关Fircosoft监管名单数据的信息,您可以直接联系您的客户经理或联系我们