获取最新制裁、政要人物（PEP）和负面新闻数据
Global WatchList®整合了最新、最准确的信息
为满足监管合规要求，金融机构与企业需要了解全球各大制裁发布机构、执法机构、媒体和金融监管机构的风险名单，以便回答诸如以下的问题：
- 你们是否与政治公众人物（PEP）有业务?
- 你们是否与声誉风险人物（REP）有业务？
- 你们是否与受制裁的企业有交易？
- 你们是否参与往受制裁的高风险国家/地区运送两用物项或管控物项的业务？
- 你们所使用的船只是否被OFAC列入制裁名单？
持续监控全球范围内的最新名单，确保与您业务相关的企业均未在列似乎难于登天。幸运的是，我们有一整套完整的全球监管名单数据可以解决您的所有问题。
Global WatchList®包含了：
- 政治公众人物（PEP）数据
- 声誉风险人物（REP）数据和执法数据
- 监管数据
- 制裁数据
- 两用物项数据
- 管控物项数据
- 船只数据
产品优势
作为全球最大的涵盖负面新闻与高风险实体的数据库之一，Firco Global WatchList能够帮助您：
- 可靠识别与高风险个人或公司相关的客户或交易
- 识别未明确列入OFAC和EU等监管名单的受制裁对象
- 两用物项和管控物项运往受制裁的高风险国家/地区
- 被OFAC列入制裁名单的船只
产品功能
政治公众人物（PEP），声誉风险人物（REP）及执法数据名单
Firco Global WatchList的政治公众人物（PEP）数据库包括了涵盖全球240个国家与地区超150万名个人。它可以提供例如证件号码等关键信息来明确识别政治公众人物，还提供了分类功能，可以按区域和类型对政治公众人物进行分类。
此外，Firco Global WatchList还包含声誉风险人物（REP）数据和执法数据，这些数据由1,000多个执法机构与35,000家媒体汇编而成。
监管与制裁数据
Firco Global WatchList中的主要监管名单来自超过45个监管机构，根据经核实的国际数据源汇编而成。该方案还额外增加了所有权数据、SWIFT/BIC等银行代码、地址数据和船只数据等信息。
这些增强数据可提高筛查效果，并让您能够识别未明确列入OFAC和EU等监管名单的受制裁对象。
两用物项和管控物项数据
Firco Global WatchList的两用物项和管控物项资数据清单可以帮助您识别并防止将此类物项运往受制裁的高风险国家/地区。此外，您还可以筛查所有与贸易金融交易相关的要素，以确保符合监管与法规要求。
船只数据
通过Firco Global WatchList提供的船只数据，您不但可以获得针对OFAC所制裁船舶进行筛查所需的信息，还可以获取其他信息，包括船只的受益所有人、曾用名、船籍港、经营人等信息。
欲了解更多信息，请与我们联系。
Firco Global WatchList的政治公众人物（PEP）数据库包括了涵盖全球240个国家与地区超150万名个人。它可以提供例如证件号码等关键信息来明确识别政治公众人物，还提供了分类功能，可以按区域和类型对政治公众人物进行分类。
此外，Firco Global WatchList还包含声誉风险人物（REP）数据和执法数据，这些数据由1,000多个执法机构与35,000家媒体汇编而成。
监管与制裁数据
Firco Global WatchList中的主要监管名单来自超过45个监管机构，根据经核实的国际数据源汇编而成。该方案还额外增加了所有权数据、SWIFT/BIC等银行代码、地址数据和船只数据等信息。
这些增强数据可提高筛查效果，并让您能够识别未明确列入OFAC和EU等监管名单的受制裁对象。
两用物项和管控物项数据
Firco Global WatchList的两用物项和管控物项资数据清单可以帮助您识别并防止将此类物项运往受制裁的高风险国家/地区。此外，您还可以筛查所有与贸易金融交易相关的要素，以确保符合监管与法规要求。
船只数据
通过Firco Global WatchList提供的船只数据，您不但可以获得针对OFAC所制裁船舶进行筛查所需的信息，还可以获取其他信息，包括船只的受益所有人、曾用名、船籍港、经营人等信息。
欲了解更多信息，请与我们联系。