改变您的贸易筛查流程
简化您的尽职调查流程，并控制筛查成本
近年来，国际贸易融资受到了越来越多的关注。金融机构贸易合规团队需要识别各种复杂的潜在风险、了解及掌握各种最新的法规要求，提供审查记录，以满足监管机构的检查要求。
然而，许多银行和非银行金融机构仍然依靠人工流程来进行贸易合规筛查，尽管他们有耗时，成本高及有其他局限性。从多个来源收集到的数据通常是零散的，且以不同的格式出现。由于贸易合规业务的特殊性，这些数据通常被要求在业务存续期间内进行持续性筛查。
为了真正了解对一笔贸易提供融资服务的风险，您不仅需要查看申请融资的客户及其交易对手的详细信息，还需要查看贸易交易里的具体细节--货物、目的地和运输船舶的情况。分散的系统和人工操作会带来复杂的数据检查和流程管理。
一个更好的解决方案是使用LexisNexis® Firco Trade Compliance，它可以大大提高您的贸易融资筛查的效率。
然而，许多银行和非银行金融机构仍然依靠人工流程来进行贸易合规筛查，尽管他们有耗时，成本高及有其他局限性。从多个来源收集到的数据通常是零散的，且以不同的格式出现。由于贸易合规业务的特殊性，这些数据通常被要求在业务存续期间内进行持续性筛查。
为了真正了解对一笔贸易提供融资服务的风险，您不仅需要查看申请融资的客户及其交易对手的详细信息，还需要查看贸易交易里的具体细节--货物、目的地和运输船舶的情况。分散的系统和人工操作会带来复杂的数据检查和流程管理。
一个更好的解决方案是使用LexisNexis® Firco Trade Compliance，它可以大大提高您的贸易融资筛查的效率。
产品优势
Firco Trade Compliance 解决方案允许你在一套综合平台中进行所有的贸易融资要素筛查，无论是筛查客户是否被制裁或是否为政要人物，还是贸易活动本身，包括货物、地点和船只。该解决方案可以根据具体的业务场景进行相应的配置，并在出现预警时进行优先排序供用户进行审查，从而节省您宝贵的时间。船舶执法警报（SEA）让你快速检查船舶和港口的制裁情况，以确保你保持合规。
使用Firco Trade Compliance解决方案来:
- 精简操作流程㇐根据最新的数据做出决策，减少误报，由手动重复检查转向自动筛查，优化人力配置，提升效率。
- 促进合规性㇐满足最佳实践标准，适应监管变化，并创建一个清晰的审计跟踪，向监管机构展示决策过程。
- 确保你的声誉㇐最大限度地减少声誉风险，减少财务风险，加快处理客户的贸易融资申请。
产品特点
Firco Trade Compliance是一个一站式自动化解决方案，可作为Firco Compliance Link的可选模块。它使您能够根据制裁、政治公众人物（PEP）和其他名单，在整个贸易生命周期中自动筛查客户、两用货物、地点和运输船只。一个解决方案就能满足所有需求!
将所有数据集中在同一个界面上，以提高工作流程的效率。不需要登录不同的系统和进行低效率的手工操作。相反，你可以轻松地检查一笔交易的各个方面，并在一个界面上查看完整历史。
Firco Trade Compliance创建了一个完整的审计跟踪，其中包括:
- 作出哪些决策
- 使用了哪些数据来源
- 每次检查的日期
- 每次检查的时间
Firco Trade Compliance全面的审计跟踪让证明有效的风险管理和遵守国际最佳实践变得轻松。
Firco Trade Compliance中的数据不断增强, 更新, 并重新格式化，包括来自LexisNexis Risk Solutions的增强型全球监管名单，其中有数千个独特的标识符，以增加对受制裁实体的识别能力。这些清单提供了最完整的制裁船只和两用物项的筛查数据。数据中还包括OFAC名单中没有涵盖的关键船舶数据和其他信息，如受益人、历史名称、IMO编号、注册港口和运营商等。该解决方案可以作为一个交互查询工具来操作，也可以集成到您现有的系统中，并根据您的业务进行不同配置。
欲了解更多信息，请联系我们。