满足客户、交易与贸易合规筛查要求
通过一体化解决方案，自动化操作制裁与反洗钱筛查
产品优势
LexisNexis® Firco Compliance Link可以实现合规流程自动化。您的所有需求均可在一个综合平台上得到满足，实现无与伦比的效率与便利。
简化合规流程，同时降低成本，紧跟不断变化的监管环境。
简化合规流程，同时降低成本，紧跟不断变化的监管环境。
简化制裁与洗钱风险评估流程——依据全面的金融犯罪数据筛查客户、供应商、第三方公司、交易与贸易业务。
接收即时通知——您需要即时了解客户风险状况的变化，以便提前采取措施。采用风险为本的方法，Firco Compliance Link可以发现潜在问题。然后，您可以根据经验和权限将审核责任分配给指定员工。
说明筛查决策——回答监管机构或审计机构就您的合规筛查工作提出的问题时，您需要确保自己的答案正确。该方案强大的审计留痕功能包含对所有输入的数据和筛查流程的追溯并同时附带报表功能，让您能够快速证明何时、何地以及如何执行了相关筛查。
接收即时通知——您需要即时了解客户风险状况的变化，以便提前采取措施。采用风险为本的方法，Firco Compliance Link可以发现潜在问题。然后，您可以根据经验和权限将审核责任分配给指定员工。
说明筛查决策——回答监管机构或审计机构就您的合规筛查工作提出的问题时，您需要确保自己的答案正确。该方案强大的审计留痕功能包含对所有输入的数据和筛查流程的追溯并同时附带报表功能，让您能够快速证明何时、何地以及如何执行了相关筛查。
产品功能
Firco Compliance Link具有可扩展性和灵活性，提供自动、手动、实时及批量筛查模式，以满足每个机构的不同需求：
- 定制用户界面，让分析人员只看到有效筛查所需的相关信息。
- 凭借我们完善的预警管理和业务规则，最大限度地减少无效筛查工作量。
- 将您机构的第三方系统有效且灵活地与我们的RESTful API对接。
- 根据您机构的预算、内部专业知识和内部政策，选择托管或本地部署的实施方式。
在Firco Compliance Link中无缝集成高级选项以强化筛查：
- 完整的合规风险数据——选择与筛查系统高度匹配的 Firco Global WatchList®. 名单数据来优化您的筛查效果。名单包括制裁、监管、政治公众人物（PEP）、声誉风险人物（REP）等数据。
- 贸易金融筛查—选择Firco Trade Compliance模块以涵盖军民两用物品筛查和船舶轨迹跟踪。
- 增强尽职调查——连接至 Online Compliance, 这款在线查询工具，对您正在调查的个人、公司或船只相关的关联对象进行进一步调查。
在当前日新月异的监管环境下，机构不能满足于现有的合规方法而需确保筛查流程100%可靠。通过这款通用的一站式筛查解决方案，您就可以轻松满足制裁与反洗钱筛查要求。
欲了解更多信息，请与我们联系。