银行家年鉴之代理行增强尽调报告


现如今,让您的KYC流程实现现代化比您想象的更加容易。

金融交易对手是您全球金融网络的支柱。但您评估交易对手风险的流程有多稳健呢?依赖将信息复制到报告中的手动流程会分散分析师的注意力,并且很难证明您在对合作伙伴进行评估时采取了基于风险的方法。

依托银行家年鉴之代理行增强尽调报告,所有银行都可以轻松获取现代KYC软件,以实现自动化并增强他们的风险评估流程。客户能够受益于对覆盖超过21000家银行和200000家其他金融机构的准确数据、文件和筛查工具的即时访问。标准化流程和稳健的审计轨迹能够帮助客户与监管机构建立信任。

产品优势

利用面向所有银行的现代化KYC软件更好地识别金融交易对手风险

让分析师有更多时间对风险进行评估

一份KYC尽职调查报告可以在十分钟内完成,包含所有需要审查的文件和数据。KYC分析师可以立即集中精力评估交易对手风险,而不必查找信息和编制报告。

交互式所有权和关键个人图表能够帮助分析师快速剖析实体和发现风险。实体可以根据以下内容自动筛查:

  • 制裁——所有主要制裁机构
  • 执法行动——超过1250个执法来源
  • 政要人物——超过200万个条目
  • 负面媒体报道——超过30000个新闻来源
  • 国家所有权——超过30000个新闻来源

通过标准化报告和审计轨迹建立信任

KYC尽职调查报告和流程是标准化的,确保客户能够证明他们一贯采用基于风险的方法对金融交易对手进行评估。
最终报告以及已查看文件和全面审计轨迹的副本会自动保存到云端,并且可以轻松下载,让合规人员能够快速提供所有操作的证据。

只需注册并登录

将您的手动KYC流程升级为现代软件自动化是快速简单的。用户只需登录到这个基于云端的应用程序,并选择一个交易对手进行评估。客户通常可以在一个上午的时间里精通此应用程序。