银行家年鉴之监管名单审查


银行家年鉴之监管名单审查包括两个高级模块——银行家年鉴之制裁名单审查和银行家年鉴之国有企业名单审查,这两个高级模块可与银行家年鉴之交易对手KYC解决方案和/或银行家年鉴之尽职调查在线服务一起使用。

银行家年鉴之制裁名单审查利用Accuity全球监管名单数据库®的强大功能将来自50多个监管机构的主要监管数据与银行家年鉴中详述的21500多家银行进行匹配,帮助您快速识别所有权结构中潜在的高风险实体,从而为您的KYC尽职调查活动提供支持。

银行家年鉴之国有企业名单审查将银行家年鉴对世界各地银行的独特覆盖与从1000多个执法机构和32000多个媒体来源收集的国有和关联企业的详细资料进行匹配,帮助您在开展增强型尽职调查(EDD)活动之前快速识别所有权结构中的国有企业。