银行家年鉴之KYC尽职调查数据文件


将您的代理行和交易对手的重要信息直接汇入您内部或第三方数据库。借助每周提供的更新文件,您可以放心地根据最准确且最新的可用信息做出“了解你的客户”(KYC)和尽职调查决策,同时提高运营效率,从而获得竞争优势,抑制成本上升。

将银行家年鉴之KYC尽职调查数据文件纳入您的核心参考数据集是实现以下目的的理想方式:

  • 通过提高整个KYC合规流程的自动化程度,更快地挖掘交易对手并与之建立联系
  • 维护整体资信,对交易对手“一目了然”,从而在交易对手风险决策中保持最大的自信
  • 确保准确的数据是交易对手风险决策的核心,同时缩短手动搜索的时间

银行家年鉴提供全球2.3万多家银行的访问途径,让您在充分了解的基础上做出交易对手决策并提高运营效率。

特色

使用银行家年鉴之KYC尽职调查数据文件可获得以下信息:

  • 法律实体详细信息,包括注册地和标识符
  • 主要联系方式——便于您快速建立关系
  • 详细的所有权信息和股东信息——提供您的交易对手的详细情况
  • 世界和国家排名——按地区比较顶尖的金融机构
  • 重要KYC合规调查文件的链接——50万多份重要文件都保存在同一个位置,大大节省了重要数据收集和复核的时间