将您的代理行和交易对手的重要信息直接汇入您内部或第三方数据库。借助每周提供的更新文件,您可以放心地根据最准确且最新的可用信息做出“了解你的客户”(KYC)和尽职调查决策,同时提高运营效率,从而获得竞争优势,抑制成本上升。
将银行家年鉴之KYC尽职调查数据文件纳入您的核心参考数据集是实现以下目的的理想方式:
- 通过提高整个KYC合规流程的自动化程度,更快地挖掘交易对手并与之建立联系
- 维护整体资信,对交易对手“一目了然”,从而在交易对手风险决策中保持最大的自信
- 确保准确的数据是交易对手风险决策的核心,同时缩短手动搜索的时间
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