银行家年鉴之交易对手KYC解决方案


银行家年鉴是对金融机构进行“了解你的客户”KYC尽职调查的行业标准, 是全世界银行机构可以信赖的重要参考工具。通过快速获取准确的最新数据,您可以发掘并评估新的金融交易对手并审查现有的业务合作伙伴。

获取世界各国银行的全面数据——所有数据都不断更新并便于获取。银行家年鉴之交易对手KYC解决方案为全球2.3万多家银行提供情报,从而增强您对交易对手的了解并提高运营效率。

银行家年鉴运用直接从银行和主要来源获得的数据编制资料,其编制方法之严谨,在业内是独一无二的。因而,提供的情报准确全面,深得整个行业的信赖。

特色

世界各国银行的全面数据——全部保存在同一个位置:

  • 法律实体详细信息,包括注册地和标识符
  • 主要联系方式
  • 详细的所有权信息
  • 最终实益拥有人
  • 世界和国家排名
  • KYC尽职调查文件
  • SSI和结算代码信息
  • 信用评级
  • 银行主要财务数据
  • 全球银行的完整层级结构,包括直接所有者和最终母公司
  • 企业行为历史,包括并购、名称更改和吊销执照
  • 详细的人员详细信息,包括董事会成员和部门联系人
  • 强大的搜索和浏览功能与预警选项可让您轻松获取急需的各种信息

补充产品

补充产品:银行家年鉴数据文件

将您的代理行的重要信息直接汇入您内部或第三方数据库,以提高交易对手管理的自动化程度,且文件可每周更新。