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April 2019

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2019最新反洗钱制裁趋势银行反洗钱及制裁合规研讨会

Accuity联合英中贸易协会(CBBC)诚挚的邀请您参加4月26日下午在北京举行的银行反洗钱及制裁合规研讨会。我们邀请了业内权威专家和行业领先代表为您解读最新的国内外反洗钱政策法规、客户风险管理政策、讨论洗钱风险案例、以及分享行业最佳实践。 Accuity邀请您在目前新的形势下,一起探讨如何应对新的挑战。
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June 2019

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中国保险行业反洗钱研讨会

面对当今瞬息万变的合规、监管和技术环境,保险公司在以消费者要求的速度在风险管理和业务运营之间做到平衡方面面临着越来越大的挑战。Accuity和中国保险行业协会(中保协)诚挚邀请您参加2019年6月28日在北京泛太平洋酒店举行 的中国保险行业反洗钱研讨会。此次会议为期半天,让您有机会与来自国内外保险公司的合规
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November 2019

Shanghai
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银行金融制裁合规论坛

2019 年 11 月 13 日(周三),Accuity 银行金融制裁合规(FCC)论坛在上海如期举行。本论坛由Accuity主办,50多名来自银行业合规相关的专业人士业参与了本次论坛,就当前以及未来的相关政策和实操经验交换看法并提出意见。
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May 2020

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【在线研讨会预告】金融机构反洗钱及制裁合规

当前,我国反洗钱监管正在持续加码。2020年中国人民银行工作会议明确,要全面提高金融服务与金融管理水平,进一步加强反洗钱协调机制建设,继续强化反洗钱监管力度。
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August 2020

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中文在線研討會: 以貿易為基礎的洗錢-新型態的風險和因應策略

藉由貿易金融(Trade Finance)進行洗錢(Trade Based Money Laundering,TBML),對犯罪或恐怖組織來說,已經成為一項越來越有吸引力與方便轉移資金的方式,透過偽裝的貿易交易外衣,將資金移轉到全球金融系統中。
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在线研讨会:Accuity反洗钱黑名单数据解析应用介绍

近年来,国内外监管机构对于反洗钱的监管要求和处罚力度不断增加。金融机构提升反洗钱合规管理能力,完善相关系统和数据的建设也十分重要的。
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March 2021

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在线研讨会:《2021制裁合规的难点和最佳实践分享》

经济和贸易制裁已然成为现有国际局势下各国政府惯用的地缘政治工具。有关的规定纷繁复杂且正以前所未有的速度不断演变,导致金融机构和企业面临日益增加的违规风险。
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April 2021

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《2021贸易合规在线研讨会: 企业应如何应对出口管制与贸易制裁?》

近年来,国内外出口管制、贸易制裁措施加速迭代,全球贸易环境中的不确定因素正在不断增加。自2018年以来,美国将多家中国实体(个人)列入“实体清单”,被列入清单的中国实体(个人)在出口、再出口和/或转让对美国国家安全构成风险的特定物项时将面临相关管制。
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