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满足您的所有需求 如今，银行、非银金融机构（NBFI）和企业面临越来越多的合规要求。监管机构要求审查记录清晰明确，用以证明决策制定是透明的。人工查找和整理满足合规要求所需的信息可能导致所得报告不准确，过程缓慢且效率低下，甚至无意中会导致重复工作。 然而，如果机构没有对其账户进行有力的尽职调查，贸易和交易筛查就会导致声誉受损和/或招致巨额罚款。在过去十年中，全球金融机构（FI）的罚款已超过2800亿美元。 虽然筛查是必不可少的，但机构仍需要保持业务往来，降低成本并减少人工调查所花费的时间。 Firco Compliance Link解决方案是一项自动化综合解决方案，可提供所有账户、贸易和交易活动的综合视图。此外，它可以按照机构风险偏好进行配置，通过在发现需要进行审查的潜在匹配项时，向用户发送通知，以帮助减少误报并设置审查时间优先顺序。 它可提供所有筛查操作的详细审查记录，确保客户能够遵守筛查和监管要求。该应用程序可在本地安装或用作SaaS解决方案。

贸易合规的挑战 国际贸易融资作为各种犯罪组织和恐怖分子金融家洗钱的一种手段，现已成为关注焦点。目前，监管机构要求遏制各种与洗钱、恐怖组织和贪污受贿有关的个人/实体融资活动，银行因此承受了巨大压力。各种国家地区和国际法规（如中国人民银行、新加坡金融管理局、香港银行公会）让贸易合规团队举步维艰。 贸易合规团队同时面临两大挑战：掌握并及时了解各种最新法规要求，以及提供审查记录，便于外部监管机构进行审查。 开展合规性检查通常是一个十分耗时的过程，各机构希望引入更为高效的方法来记录决策缘由、使用的信息源、每次检查的日期和检查次数，从而体现风险管理过程。 自动化解决方案的优点 解决方案不仅要符合监管机构的要求，还要通过自动化提高效率和节省时间以降低内部成本，这一点比以往任何时候都更加重要。因此一个包含筛查、案例管理和审计追踪的自动化解决方案对于满足这些需求至关重要。

您不了解的信息会给您造成损失 作为受监管范围内的银行、非银行金融机构或公司，您有义务对客户和交易对手实施强有力的尽职调查。如若不然，您将面临声誉受损和罚款——过去十年全球罚款实际上超过2800亿美元。最糟糕的是，有人可能会将您与恐怖行动或欺诈行为相关方联系在一起。 您真的需要通严格的检查来了解你的客户（KYC）。但与此同时，您需要简化流程，以推动业务增长并控制支出 而现有的人工调查过程根本无法应对这一挑战。这时，我们快速而强大的在线筛选解决方案——“Firco在线黑名单查询工具”就有了用武之地。

Accuity对世界各地的多个监管和尽职调查扩展清单进行了汇编，这已成为专有资料，为您的合规筛查流程提供了框架。 我们的Fircosoft名单服务是一个全面性测试解决方案，提供的制裁数据已经在我们软件中用作制裁筛查的依据测试过。我们的全球监管名单数据包®包含从制裁机构获取的全面警告名单、执法机构、政要人物（PEP）、政治敏感人物及其亲信数据和其他官方名单及相关的负面新闻。 Fircosoft名单服务 我们不断对产品进行测试、拓展和验证，同时不断加以优化，确保资料在我们的软件中简单易用。这些数据包含有全球所有主要的制裁名单，包括用于识别实体的同义词和Fircosoft资源文件，助于识别真正的匹配。 全球监管名单数据库® Accuity的产品包含主要制裁名单扩展增强数据功能，便是市场上独一无二的产品。所有权数据、路由代码（如SWIFT/BIC）、其他本地代码、位置数据和船舶数据都有扩展数据功能。它提供全面的PEP数据，该数据包含用于识别实体的唯一标识符。此外，还有不良媒体和扩展数据文件，这些是根据从1000多个执法机构和3.5万个媒体获得的数据汇编而来的。 欧盟双用途受控货品数据 我们提供的数据有助于识别贸易交易中对国际安全构成的潜在风险。这些数据包括民用和军用双用途货品、软件和技术，和/或可能推动大规模杀伤性武器（WMD）扩散的货品、软件和技术。通过我们的船舶数据，您可以获得用于筛查OFAC列出船只的信息和OFAC信息范围外的情报，从而为您提供实益拥有人、曾用名、船籍港和船舶经营人等信息。