Accuity凭借Firco Compliance Link解决方案荣获XCelent客户基础奖


我们为银行、金融科技公司、保险公司、航空公司、律师事务所、游戏公司等众多组织机构提供服务。这篇博客文章将介绍我们的解决方案在众多行业和地区如何在客户账户、交易以及贸易方面帮助提高金融犯罪合规筛查。

我很高兴看到Firco Compliance Link解决方案在Celent的最新报告“监管名单筛查解决方案:2018年ABCD供应商概览”中荣获了XCelent客户基础奖。这一殊荣让我们更有信心成为多元化全球客户值得信赖的合作伙伴。

我们与客户进行的互动有助于我们理解市场需求;客户面临的挑战推动着我们的创新,帮助我们打造能够在全球范围内预防金融犯罪的解决方案。

行业分析公司Celent最近对供应商市场进行了分析,发布了监管名单筛查解决方案ABCD供应商概览报告。报告以概览的形式介绍了每家供应商在四大类别中的相对位置。

A-先进灵活的技术

B-功能广度

C-客户基础(相对数量和客户分布)

D-客户服务深度

根据我们客户的反馈意见,Firco Compliance Link解决方案在“客户基础”类别中明显脱颖而出。

“客户表示,这家供应商提供的解决方案的优势在于监管名单管理、系统可配置性与性能、实时更新、承载能力……人员专长与知识转移到企业、供应商及时沟通以及创新。”

这不禁使我思考我们的解决方案在全球范围内被广泛采用的原因所在。

久经考验

客户通过部署Firco Compliance Link解决方案让他们的金融犯罪合规筛查变得更加高效和有效。以下例子彰显了这一工具的覆盖范围和多用途性,彰显了其如何用于满足独特的客户需求。点击阅读每位客户的故事:

快速增长的金融科技公司通过采用Firco Compliance Link解决方案确保他们的创新平台能够满足要求的金融犯罪筛查标准。我们在这一领域的客户包括荷兰最大在线券商DEGIRO、拉脱维亚电子货币机构Transact Pro以及中国支付创新公司Skyee

银行和物流公司需要开展贸易合规筛查,其中包括印度国家银行汉莎货运航空。他们从信用证、提单、航空运单等贸易文件中提取数据,根据最新的制裁和两用物品清单对贸易涉及的人员、企业、地点、货物和运输进行筛查。

新兴和前沿市场的银行(安哥拉邮政银行、中国深圳平安银行以及阿富汗国际银行)正在使用解决方案提高他们的合规标准。在一些情况下,这帮助他们克服了风险化解障碍,与西方的代理银行建立了可信赖和可盈利的关系。
游戏公司、律师事务所以及其他特定非金融行业和职业(DNFBP)正被迫承担更多责任,了解他们的客户是谁以及与这些客户开展业务往来是否安全,是否符合道德。Betway正在率先改变游戏行业的合规文化,通过实施Firco Compliance Link解决方案保护客户,简化引导流程。

非营利性组织,例如联合国文化机构联合国教科文组织以及发展和人道主义组织国际计划,依赖我们的系统保持对捐款人合法性的信心。对于这些客户来说,保护他们的关键资金免受监管和制裁风险影响以及保护他们的品牌免受声誉风险影响至关重要。

这些行业用例的多样性彰显了Firco Compliance Link解决方案能够以各种方式帮助我们的客户进行自动筛查,从而防止非法金融活动。我非常高兴在Accuity帮助推动这一解决方案的发展,非常开心我们能够在全球范围内产生如此大的影响。

如欲了解更多信息,请从“监管名单筛查解决方案:2018年ABCD供应商概览”报告中下载Celent对Firco Compliance Link解决方案的分析。