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10 March 2020 - 博客

预防经济犯罪:超出合规标准

洗钱、恐怖融资和金融犯罪问题日益严重——联合国毒品和犯罪问题办公室称,每年洗钱金额占全球GDP的2%至5%(介于7150亿欧元至1.87万亿欧元之间)。
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22 October 2018 - 博客

KYC自动化能否成为现实?

从理论上讲,KYC自动化是我们的理想选择。Dalbir Sahota畅谈关于KYC自动化的事实和幻想。
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9 October 2019 - 博客

追求卓越的制裁合规:有效性的作用

有效性、效率和可解释性(简称“3E”)相互依存,是制定健全制裁合规计划的基础原则。本系列制裁合规博客文章的第一部分将着重介绍有效性在制裁合规中的作用。
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Top Ways to Transform Your KYC Operations
8 August 2019 - 博客

如何令客户尽职调查实现转型

客户是什么样的人?这是一个很基本的问题,看似简单却需要耗费大把时间、通过许多步骤才能确定答案并评估潜在风险。
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Singles day
12 November 2019 - 博客

“光棍节”对支付服务以及金融犯罪筛查的影响

与美国的“黑色星期五”(Black Friday)及“网络星期一”(Cyber Monday)相比,中国的“光棍节”作为世界上最大的购物活动之一再次创下了消费记录。2019 年双十一凭借 384 亿美元的销售额,毫无悬念地成为了迄今为止规模最大的“光棍节”。
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30 August 2019 - 博客

剖析出口管理条例

考虑到时下的全球监管环境,参与到货物贸易和运输的金融机构、物流公司和贸易公司处境压力不小。监管条例不仅规定了应如何开展贸易,必须采取哪些措施确保运输过程中的安全性,还限制了公司可以建立业务关系的对象。
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博客

Accuity凭借Firco Compliance Link解决方案荣获XCelent客户基础奖

我们为银行、金融科技公司、保险公司、航空公司、律师事务所、游戏公司等众多组织机构提供服务。这篇博客文章将介绍我们的解决方案在众多行业和地区如何在客户账户、交易以及贸易方面帮助提高金融犯罪合规筛查。
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Shipping technology is making trade finance more transparent
博客

航运技术让贸易金融更透明

集装箱、散货船和油轮船队的4,500多艘船在2017年1月至12月的一年时间里,曾有30,000次抵达OFAC制裁名单里的国家和地区(包括伊朗、古巴、朝鲜、苏丹。叙利亚和克里米亚)。虽然并非每艘抵达受制裁港口的船舶都疑似进行非法活动,但对于必须监控船舶及其动向的银行和金融机构而言,在为全球贸易往来提供资金时,这是一个十分明显的危险信号。
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